主題：中青旅:關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的提示性公告


時(shí)間：2019年05月16日 16:50:39 中財(cái)網(wǎng)



證券代碼：600138 證券簡(jiǎn)稱：中青旅 公告編號(hào)：2019-020



中青旅控股股份有限公司

關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的提示性公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 股東大會(huì)召開日期：2019年5月24日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)




本公司曾于2019年4月20日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）發(fā)布《中青旅關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的通知》，由于
本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向所有股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司再次公告2018年度股東大會(huì)通知如下：

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2018年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2019年5月24日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：公司2009會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。


網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月24日


至2019年5月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

√

2

公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

√

3

公司2018年度報(bào)告及摘要

√

4

公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

√

5

公司2018年度利潤(rùn)分配方案

√

6

公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

√

7

公司2019年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

√

8.00

關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

√

8.01

預(yù)計(jì)與北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

√

8.02

預(yù)計(jì)與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

√

8.03

預(yù)計(jì)與中青旅耀悅（北京）旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

√

8.04

預(yù)計(jì)與中國(guó)光大集團(tuán)股份公司及其下屬公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

√

9

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

√

10

關(guān)于修訂公司《章程》的議案

√

11

關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

√

12

關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

√






1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體


本次會(huì)議的各項(xiàng)議案均已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第
二次會(huì)議審議通過(guò),已于2019年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上披露。本次股東大會(huì)的會(huì)議文
件已于2019年5月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。


2、特別決議議案：10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8（8.01、8.02、8.03、8.04）、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8.04


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)青旅集團(tuán)公司、中青創(chuàng)益投資管理有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)


三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。


(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。




四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

Ａ股

600138

中青旅

2019/5/16




(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。


(三) 公司聘請(qǐng)的律師。


(四) 其他人員



五、 會(huì)議登記方法

1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人
出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份
證到公司辦理登記。


2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證
辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。


3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。


4、登記時(shí)間：2019年5月21日（上午9：00—下午17：30）。


5、登記地點(diǎn)：公司證券部



六、 其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。


2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。


3、聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南大街5號(hào)中青旅大廈18層公司證券部
郵編：100007

4、聯(lián)系電話：010-58158702，58158717

5、傳 真：010-58158708

6、聯(lián) 系 人：李嵐、涂偉偉

特此公告。


中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

2019年5月16日

附件1：授權(quán)委托書

. 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議


附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書



中青旅控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月24
日召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。




委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：



序號(hào)

非累積投票議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告







2

公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告







3

公司2018年度報(bào)告及摘要







4

公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告







5

公司2018年度利潤(rùn)分配方案







6

公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告







7

公司2019年度擔(dān)保計(jì)劃的議案







8.00

關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案







8.01

預(yù)計(jì)與北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易







8.02

預(yù)計(jì)與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關(guān)
聯(lián)交易







8.03

預(yù)計(jì)與中青旅耀悅（北京）旅游有限公司的日常關(guān)聯(lián)交
易







8.04

預(yù)計(jì)與中國(guó)光大集團(tuán)股份公司及其下屬公司發(fā)生的日
常關(guān)聯(lián)交易







9

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案







10

關(guān)于修訂公司《章程》的議案







11

關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案







12

關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：



委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：



委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。




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