主題：安陽鋼鐵股份有限公司2018年年度股東大會決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年4月23日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：安鋼會展中心

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長李利劍先生擔(dān)任本次股東大會主持人主持會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，1位董事因公未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議；公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2018年度董事會工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、

　　議案名稱：公司2018年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：公司日常關(guān)聯(lián)交易

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：公司2019年度聘請會計(jì)師事務(wù)所及酬金預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：公司2019年度獨(dú)立董事津貼預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：公司2018年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案均獲得本次股東大會審議通過。議案第7項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司控股股東，持有公司有效表決權(quán)股份數(shù)量為1,439,571,589股，已回避表決該議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　律師：陶濤 井泉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2019年4月23日

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