主題：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議公告



長春一汽富維(13.040, -0.28, -2.10%)汽車零部件股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議公告

中國證券報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年4月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：吉林省長春市東風(fēng)南街1399號(hào)公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次現(xiàn)場會(huì)議，由公司董事長張丕杰先生主持，公司聘請(qǐng)的吉林吉人卓識(shí)律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書李文東出席會(huì)議；副總經(jīng)理于森列席會(huì)議，副總經(jīng)理江輝因工作原因未列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2018年年度董事會(huì)報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《2018年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《2018年年度報(bào)告和摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《2018年年度利潤分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《2018年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《2019年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《2018年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《2019年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《2018年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《2018年審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于變更致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于變更獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.議案13-15為特別決議的議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.議案7-8涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東為：中國第一汽車集團(tuán)有限公司，所持股份數(shù)量：102,250,277.00; 長春一汽富晟集團(tuán)有限公司所持股份數(shù)量：26,188,094.00。以上兩股東對(duì)議案7、議案8均做了回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：吉林吉人卓識(shí)律師事務(wù)所

　　律師：楊桂芬 孫福祥

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席會(huì)議人員資格，會(huì)議召集人資格，表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　2019年4月25日

　　證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號(hào)：2019-014

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息

　　知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》等規(guī)范性文件要求，長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》的規(guī)定，針對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人做了必要登記。

　　2019年3月27日，公司九屆董事會(huì)十二會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2019年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了相關(guān)公告。根據(jù)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人買賣股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍及程序

　　1、核查對(duì)象為公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

　　2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、本公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對(duì)象在本次激勵(lì)計(jì)劃首次公開披露前六個(gè)月（即2018年9月28日至2019年3月28日）買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查詢證明。

　　二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明

　　根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司2019年4月8日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在激勵(lì)計(jì)劃自查期間，除下列核查對(duì)象外，其余內(nèi)幕信息知情人不存在買賣公司股票的行為，前述核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下：

　　■

　　經(jīng)公司核查及上述兩名內(nèi)幕信息知情人出具的《聲明》，其于自查期間買賣上市公司股票系其完全基于上市公司公開披露的信息以及其對(duì)二級(jí)市場的交易情況自行獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作；其在上述期間買賣上市公司股票時(shí)，除上市公司公開披露的信息外，并未獲知上市公司關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃的具體安排，亦未有任何內(nèi)幕信息知情人向其泄露本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　綜上，經(jīng)核查，在本次激勵(lì)計(jì)劃草案首次公開披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息知情人利用激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為，不存在內(nèi)幕交易行為。

　　備查文件：

　　1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》

　　2、《股東股份變更明細(xì)清單》

　　特此公告。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月25日



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