主題：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司2018年年度股東大會決議公告



長春一汽富維(13.040, -0.28, -2.10%)汽車零部件股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

中國證券報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年4月25日

　　(二) 股東大會召開的地點：吉林省長春市東風南街1399號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次現(xiàn)場會議，由公司董事長張丕杰先生主持，公司聘請的吉林吉人卓識律師事務所律師列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，具有法律效力。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書李文東出席會議；副總經理于森列席會議，副總經理江輝因工作原因未列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2018年年度董事會報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《2018年年度監(jiān)事會報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《2018年年度報告和摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《2018年年度利潤分配預案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《2018年年度財務決算報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：《2019年年度財務預算報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：《2018年日常關聯(lián)交易完成情況》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：《2019年日常關聯(lián)交易計劃的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：《2018年年度獨立董事述職報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：《2018年審計委員會履職情況報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：《關于變更致同會計師事務所審計報酬的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：《關于變更獨立董事薪酬的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：《第一期股票期權激勵計劃（草案）及摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　14、議案名稱：《第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　15、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1.議案13-15為特別決議的議案，均獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.議案7-8涉及關聯(lián)交易的議案，存在關聯(lián)關系的股東為：中國第一汽車集團有限公司，所持股份數(shù)量：102,250,277.00; 長春一汽富晟集團有限公司所持股份數(shù)量：26,188,094.00。以上兩股東對議案7、議案8均做了回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：吉林吉人卓識律師事務所

　　律師：楊桂芬 孫福祥

　　2、

　　律師見證結論意見：

　　本所經辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格，會議召集人資格，表決程序和表決結果符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　2019年4月25日

　　證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2019-014

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　關于第一期股票期權激勵計劃內幕信息

　　知情人買賣公司股票情況的自查報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》等規(guī)范性文件要求，長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理辦法》、《內幕信息知情人登記備案制度》的規(guī)定，針對本次股權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對激勵計劃的內幕信息知情人做了必要登記。

　　2019年3月27日，公司九屆董事會十二會議審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并于2019年3月29日在上海證券交易所網站披露了相關公告。根據《管理辦法》的有關規(guī)定，公司對內幕信息知情人買賣股票的情況進行了自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍及程序

　　1、核查對象為公司第一期股票期權激勵計劃的內幕信息知情人。

　　2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

　　3、本公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就核查對象在本次激勵計劃首次公開披露前六個月（即2018年9月28日至2019年3月28日）買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了查詢證明。

　　二、核查對象買賣公司股票情況說明

　　根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司2019年4月8日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在激勵計劃自查期間，除下列核查對象外，其余內幕信息知情人不存在買賣公司股票的行為，前述核查對象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下：

　　■

　　經公司核查及上述兩名內幕信息知情人出具的《聲明》，其于自查期間買賣上市公司股票系其完全基于上市公司公開披露的信息以及其對二級市場的交易情況自行獨立判斷而進行的操作；其在上述期間買賣上市公司股票時，除上市公司公開披露的信息外，并未獲知上市公司關于本次激勵計劃的具體安排，亦未有任何內幕信息知情人向其泄露本次激勵計劃的內幕信息，不存在利用內幕信息進行交易的情形。

　　三、結論

　　綜上，經核查，在本次激勵計劃草案首次公開披露前6個月內，未發(fā)現(xiàn)激勵計劃相關內幕信息知情人利用激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的行為，不存在內幕交易行為。

　　備查文件：

　　1、《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》

　　2、《股東股份變更明細清單》

　　特此公告。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會

　　2019年4月25日



【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。