主題：貴州貴航汽車零部件股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告



重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：貴航股份公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司董事會召集本次會議，董事長唐海濱先生主持會議；本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事邱紅華女士、陳翠女士因工作原因未出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書孫冬云出席會議；公司高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2018年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會工作報告

3、議案名稱：2018年年度報告及摘要

4、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告

5、議案名稱：2018年度財務決算報告及2019年財務預算報告

6、議案名稱：關于2018年度利潤分配的預案

7、議案名稱：關于2018年日常關聯(lián)執(zhí)行情況及2019年日常關聯(lián)交易預計的議案

8、議案名稱：關于與中航工業(yè)集團財務有限責任公司簽署《金融服務協(xié)議》及關聯(lián)交易的議案

9、議案名稱：關于在授權范圍辦理銀行借款、委托貸款的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

議案7《關于 2018年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2019年日常關聯(lián)交易預

計的議案》、議案8《關于與中航工業(yè)集團財務有限責任公司簽署〈金融服務協(xié)議〉及關聯(lián)交易的議案》涉及關聯(lián)交易，應回避表決的關聯(lián)股東有：中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司、中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司，其中中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司持有表決權股份數量為149,623,188股，中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司持有表決權股份數量為37,524,155股，表決時兩名股東已回避表決。

三、 律師見證情況


1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（貴陽）事務所

律師：蔡瑾、王靜穎

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定；出席會議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

貴州貴航汽車零部件股份有限公司

2019年4月13日

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