主題：寧波聯(lián)合集團股份有限公司2018年年度股東大會決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年4月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　會議召集人：公司董事會。

　　會議主持人：董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。

　　本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事長李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉、獨立董事鄭磊先生因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，原監(jiān)事會主席李居興先生因工作原因未能出席本次會議；

　　3、 董事會秘書董慶慈先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司董事會2018年度工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司監(jiān)事會2018年度工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司2018年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：公司2019年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：公司2018年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：公司2018年年度報告和年度報告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于公司2019年度擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于聘請公司2019年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事長擇機出售公司交易性金融資產(chǎn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　10.00關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案

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　　11.00關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案

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　　12.00關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

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　　(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　注：不含公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江波寧律師事務(wù)所

　　律師：朱和鴿、何卓君

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本公司聘請的浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、何卓君律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2018年度股東大會之法律意見書》（以下簡稱“法律意見書”）。律師認為：公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。法律意見書全文詳見2019年4月17日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　寧波聯(lián)合集團股份有限公司

　　2019年4月17日

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