主題：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會提示性公告


　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年4月16日

　　●本次股東大會的股權(quán)登記日為：2019年4月9日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　經(jīng)公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，公司定于2019年4月16日召開公司2018年年度股東大會，并于2019年3月14日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開公司2018年年度股東大會的通知。按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對本次股東大會發(fā)布提示性公告，就本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2018年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2019年4月16日 13點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)夢海大道5033號卓越前海壹號8號樓（B座）28樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年4月16日

　　至2019年4月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會各議案于2019年3月14日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2019年4月12日上午9：30—11：30；下午14：00—16：00。

　　3、登記地點(diǎn)及信函地址：四川省樂山市市中區(qū)鶴翔路428號4棟13樓四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：614000）

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：（0833）2602213； 傳真：（0833）2601128

　　聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊

　　六、 其他事項(xiàng)

　　會議預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通費(fèi)、住宿及其他費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2019年4月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月16日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　 受托人簽名：

　　委托人身份證號/社會統(tǒng)一信用代碼： 　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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