主題：上海申華控股股份有限公司對外投資公告


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 一、對外投資概述

　　 1、投資設(shè)立南京寶利豐汽車銷售服務(wù)有限公司

　　 公司全資子公司上海華晨五洲電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡稱"華晨五洲"）擬與龍口南山投資有限公司（簡稱"龍口南山"）簽訂《共同投資協(xié)議書》，共同投資設(shè)立南京寶利豐汽車銷售服務(wù)有限公司（簡稱"南京寶利豐"）。南京寶利豐注冊資本人民幣3000萬元，其中華晨五洲出資1530萬元，占注冊資本的51%；龍口南山出資1470萬元，占注冊資本的49%。

　　 2、公司第八屆董事會第一次會議于2009年6月25日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事10名，祁玉民董事委托王世平董事代為出席并表決，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事王世平先生主持，審議并全票通過了上述投資。

　　 3、本公司與龍口南山無關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《公司章程》，以上對外投資不需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　 二、投資主體基本情況

　　 公司投資方介紹：

　　 上海華晨五洲電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限公司

　　 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　 企業(yè)住所： 浦東新區(qū)張江路625號405室

　　 法定代表人：張佐剛

　　 經(jīng)營范圍： 信息加工，經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。

　　 合資方介紹：

　　 龍口南山投資有限公司

　　 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　 企業(yè)住所：龍口市東江鎮(zhèn)南山工業(yè)園

　　 法定代表人：宋作文

　　 經(jīng)營范圍：自有資金對企業(yè)進(jìn)行投資、管理（國家限制的行業(yè)除外）。

　　 三、投資標(biāo)的基本情況

　　 企業(yè)名稱：南京寶利豐汽車銷售服務(wù)有限公司（暫定名，最終以工商注冊為準(zhǔn)）

　　 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　 企業(yè)住所：南京市棲霞區(qū)堯化街道堯勝社區(qū)馬家園106號

　　 注冊資本：人民幣3000萬元

　　 經(jīng)營范圍：汽車銷售（不含小轎車）；汽車貿(mào)易資訊，汽車裝潢及用品銷售。

　　 四、《共同投資協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　 投資額和投資方式：協(xié)議雙方的出資總額為人民幣3000萬元，其中華晨五洲出資1530萬元，占出資總額51％；龍口南山出資1470元，占出資總額的49％。

　　 其他：1、如履行本協(xié)議發(fā)生爭議，由爭議各方友好協(xié)商解決，如經(jīng)協(xié)商無效，則可提請有管轄權(quán)的法院訴訟。

　　 2、本協(xié)議未盡事宜由共同投資人協(xié)商一致后，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　 3、本協(xié)議經(jīng)雙方共同投資人簽字蓋章后即生效。本協(xié)議一式四份，協(xié)議雙方各執(zhí)兩份。

　　 五、該投資的目的及對公司的影響

　　 本次投資有利于公司擴(kuò)大寶馬品牌汽車銷售規(guī)模，完善公司汽車銷售網(wǎng)絡(luò)布局，增強(qiáng)區(qū)域銷售能力。

　　 六、備查文件：

　　 第八屆董事會第一次會議決議

　　 特此公告。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 董事會

　　 2009年6月25日

　　 證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 編號：臨2009-26號

　　 上海申華控股股份有限公司第八屆監(jiān)事會

　　 第一次會議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 上海申華控股股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議于2009年6月25日以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事于淑君女士主持，審議并全票通過了關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案：

　　 經(jīng)審議，監(jiān)事會同意選舉于淑君女士為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年。

　　 特此公告。

　　 附：簡歷

　　 于淑君 女，1957年出生，研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任遼寧信托投資公司證券總部總會計師、副總經(jīng)理，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司財務(wù)審計總部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華晨汽車集團(tuán)控股有限公司審計部部長，上海申華控股股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 監(jiān)事會

　　 2009年6月25日

　　 證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 編號：臨2009-24號

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 2008年度股東大會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 上海申華控股股份有限公司2008年度股東大會于二OO九年六月二十五日在上海市東安路8號上海青松城勁松廳舉行。本次股東大會的股權(quán)登記日為二OO九年六月十六日，參會登記日為二OO九年六月十九日上午9：00至下午16：00。參加本次表決的人數(shù)為: 93人,代表股份： 175933340股,占公司總股份的比例為: 12.0890%, 占公司登記股份的比例為: 98.9600%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　　 一、審議《2008年年度報告》和《2008年年度報告摘要》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175506518 占99.7574%

　　 反對： 157200 占0.0893%

　　 棄權(quán)： 269622 占0.1532%

　　 二、審議《2008年度董事會報告》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175506518 占99.7574%

　　 反對： 157200 占0.0893%

　　 棄權(quán)： 269622 占0.1532%

　　 三、審議《2008年度監(jiān)事會報告》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175506528 占99.7574%

　　 反對： 157190 占0.0893%

　　 棄權(quán)： 269622 占0.1532%

　　 四、審議《2008年度利潤分配方案》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175643098 占99.8351%

　　 反對： 25420 占0.0144%

　　 棄權(quán)： 264822 占0.1505%

　　 五、審議《2008年度財務(wù)決算報告》和《2009年度財務(wù)預(yù)算報告》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175506518 占99.7574%

　　 反對： 161900 占0.0920%

　　 棄權(quán)： 264922 占0.1505%

　　 六、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　 1、選舉祁玉民先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175652831 占99.8406%

　　 反對： 154873 占0.0880%

　　 棄權(quán)： 125636 占0.0714%

　　 2、選舉王世平先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175402458 占99.6983%

　　 反對： 257590 占0.1464%

　　 棄權(quán)： 273292 占0.1553%

　　 3、選舉湯琪先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175572504 占99.7950%

　　 反對： 235200 占0.1336%

　　 棄權(quán)： 125636 占0.0714%

　　 4、選舉雷小陽先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175502858 占99.7554%

　　 反對： 157190 占0.0893%

　　 棄權(quán)： 273292 占0.1553%

　　 5、選舉池冶先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175561069 占99.7885%

　　 反對： 12159 占0.0069%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2046%

　　 6、選舉何小華先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175502848 占99.7554%

　　 反對： 70380 占0.0400%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2046%

　　 7、選舉翟鋒先生為公司第八屆董事會董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175502848 占99.7554%

　　 反對： 70380 占0.0400%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2046%

　　 8、選舉程偉先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175508918 占99.7587%

　　 反對： 70380 占0.0400%

　　 棄權(quán)： 354042 占0.2012%

　　 9、選舉惠熙荃女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下

　　 同意： 175506618 占99.7574%

　　 反對： 70380 占0.0400%

　　 棄權(quán)： 356342 占0.2025%

　　 10、選舉張新民先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175571218 占99.7942%

　　 反對： 70380 占0.0400%

　　 棄權(quán)： 291742 占0.1658%

　　 11、選舉沈品發(fā)先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下

　　 同意： 175402848 占99.6985%

　　 反對： 170380 占0.0968%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2047%

　　 七、審議《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　 1、選舉于淑君女士為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175402848 占99.6985%

　　 反對： 170380 占0.0968%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2047%

　　 2、選舉胡春華女士為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175402848 占99.6985%

　　 反對： 170380 占0.0968%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2047%

　　 八、審議《關(guān)于增加2009年度為子公司擔(dān)保額度的議案》；

　　 :參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175402848 占99.6985%

　　 反對： 170380 占0.0968%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2047%

　　 九、審議《關(guān)于調(diào)整綿陽華瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的議案》；

　　 :參加表決的股數(shù)為: 11515340股，意見如下:

　　 同意： 11088618 占96.2944%

　　 反對： 72690 占0.6312%

　　 棄權(quán)： 354032 占3.0744%

　　 十、審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓民生擔(dān)保股權(quán)的議案》；

　　 :參加表決的股數(shù)為: 11515340股，意見如下:

　　 同意： 11088618 占96.2944%

　　 反對： 72690 占0.6312%

　　 棄權(quán)： 354032 占3.0744%

　　 十一、審議《關(guān)于公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 11515340股，意見如下:

　　 同意： 11088618 占96.2944%

　　 反對： 72690 占0.6312%

　　 棄權(quán)： 354032 占3.0744%

　　 十二、審議《關(guān)于公司2009年度向華晨寶馬汽車有限公司采購國產(chǎn)寶馬整車的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　 參加表決的股數(shù)為: 11515340股，意見如下:

　　 同意： 11088618 占96.2944%

　　 反對： 72690 占0.6312%

　　 棄權(quán)： 354032 占3.0744%

　　 十三、審議《關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會計師事務(wù)所有限公司為公司2009年度財務(wù)報告審計會計師事務(wù)所的議案》。

　　 參加表決的股數(shù)為: 175933340股，意見如下:

　　 同意： 175402848 占99.6985%

　　 反對： 170380 占0.0968%

　　 棄權(quán)： 360112 占0.2047%

　　 北京市天元律師事務(wù)所蔡磊、黃金律師驗(yàn)證了出席本次會議人員資格的合法有效性、會議的表決程序、過程及表決結(jié)果并出具了法律意見書。該律師認(rèn)為，公司2008年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》之規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二00九年六月二十五日

　　 證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 編號：臨2009-27號

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 對泓福汽銷進(jìn)行更名并增資的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 重要提示：

　　 1、投資方：上海申華控股股份有限公司（簡稱"公司"）

　　 2、受資方：上海泓福汽車銷售服務(wù)有限公司（簡稱"泓福汽銷"）

　　 3、增資額度：人民幣7000萬元

　　 一、增資概述

　　 1、上海泓福汽車銷售服務(wù)有限公司為公司全資子公司，主營華晨品牌汽車銷售。由于公司經(jīng)營發(fā)展的需要，董事會同意將泓福汽銷更名為上海明友泓福汽車投資有限公司（簡稱"明友投資"），同時對其增資人民幣7000萬元，增資后，泓福汽銷（即明友投資）注冊資本將變更為12000萬元。

　　 2、公司第八屆董事會第一次會議于2009年6月25日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事10名，祁玉民董事委托王世平董事代為出席并表決，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事王世平先生主持，審議并全票通過了上述增資事宜。

　　 3、根據(jù)《公司章程》，以上對外投資不需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　 二、投資標(biāo)的基本情況

　　 上海泓福汽車銷售服務(wù)有限公司為公司全資子公司，注冊資本人民幣5000萬元，經(jīng)營范圍為華晨品牌汽車銷售、汽車配件、裝潢等。此次更名為上海明友泓福汽車投資有限公司，增資后注冊資本將增至12000萬元。

　　 截至2008年12月31日，泓福汽銷經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為14131.91萬元，凈資產(chǎn)3792.69萬元，凈利潤-142.17萬元。

　　 三、本次增資目的及對公司的影響

　　 本次增資，有利于公司對汽車銷售業(yè)務(wù)的有序和有效管理，同時符合公司汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　 四、備查文件：第八屆董事會第一次會議決議

　　 特此公告。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 董事會

　　 2009年6月25日

　　 證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 編號：臨2009-25號

　　 上海申華控股股份有限公司董事會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 上海申華控股股份有限公司第八屆董事會第一次會議書面通知于2009年6月15日發(fā)出，會議于2009年6月25日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事11名，親自出席董事10名，祁玉民董事委托王世平董事代為出席并表決，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事王世平先生主持，審議并全票通過決議如下：

　　 一、通過了關(guān)于選舉公司董事長的議案；

　　 經(jīng)審議，董事會同意選舉祁玉民先生為公司本屆董事會董事長，任期三年。（簡歷見附件）

　　 二、通過了關(guān)于聘任公司總裁的議案；

　　 經(jīng)審議，董事會同意聘任湯琪先生為公司總裁，任期三年。（簡歷見附件）

　　 三、通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案；

　　 經(jīng)審議，董事會同意聘任翟鋒先生為公司本屆董事會董事會秘書，任期三年。（簡歷見附件）

　　 四、通過了關(guān)于聘任公司高管的議案。

　　 根據(jù)公司總裁提名，經(jīng)審議，董事會同意聘任池冶、何小華、翟鋒、張佐剛先生為公司副總裁，其中池冶先生為常務(wù)副總裁，任期三年。（簡歷見附件）

　　 五、通過了關(guān)于選舉公司董事會四大專業(yè)委員會委員的議案。

　　 鑒于公司2008年度股東大會已選舉產(chǎn)生第八屆董事會董事成員，新一屆董事會需相應(yīng)調(diào)整下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員。

　　 經(jīng)公司董事會研究決定，選舉下列董事為第八屆董事會下屬各專業(yè)委員會委員：

　　 董事會戰(zhàn)略委員會委員為祁玉民董事長（主任委員）、湯琪董事、程偉獨(dú)立董事；

　　 董事會審計委員會委員為張新民獨(dú)立董事（主任委員）、惠熙荃獨(dú)立董事、何小華董事；

　　 董事會提名委員會委員為程偉獨(dú)立董事（主任委員）、沈品發(fā)獨(dú)立董事、祁玉民董事長；

　　 董事會薪酬與考核委員會委員為惠熙荃獨(dú)立董事（主任委員）、張新民獨(dú)立董事、祁玉民董事長。

　　 六、通過了關(guān)于合資設(shè)立南京寶利豐汽車銷售服務(wù)有限公司的議案。

　　 （詳見公司臨：2009-27號公告）

　　 七、通過了關(guān)于對上海鴻福汽車銷售服務(wù)有限公司進(jìn)行更名并增資的議案。

　　 （詳見公司臨：2009-28號公告）

　　 特此公告。

　　 附件：簡歷

　　 祁玉民 男，1959年出生，工商管理碩士，教授級高級工程師。曾任大連重工起重集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理；遼寧省大連市副市長?，F(xiàn)任華晨汽車集團(tuán)控股有限公司黨組書記、董事長、總裁；華晨中國汽車控股有限公司執(zhí)行董事、總裁及行政總裁；沈陽華晨金杯汽車有限公司董事長；華晨寶馬汽車有限公司董事；沈陽興遠(yuǎn)東汽車零部件有限公司董事長；金杯汽車股份有限公司董事長、上海申華控股股份有限公司董事長等職。

　　 湯琪 男，1967年出生，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，律師。曾任上海申華實(shí)業(yè)股份有限公司（現(xiàn)上海申華控股股份有限公司）法律顧問、金杯汽車股份有限公司董事、董事會秘書、上海申華控股股份有限公司副總裁、董事會秘書等職?，F(xiàn)任上海申華控股股份有限公司董事、總裁。

　　 池冶 男，1963年出生，碩士。曾任沈陽金杯客車制造有限公司副總經(jīng)理，中國航天華晨汽車制造有限公司副總經(jīng)理，沈陽華晨金杯汽車有限公司副總裁兼銷售公司總經(jīng)理，上海申華控股股份有限公司董事?，F(xiàn)任華晨汽車集團(tuán)控股有限公司總裁助理、上海申華控股股份有限公司董事、常務(wù)副總裁。

　　 何小華 男，1970年出生，會計碩士，會計師。曾任上海申華控股股份有限公司投資部總經(jīng)理、資金部總經(jīng)理、監(jiān)事?，F(xiàn)任上海申華控股股份有限公司董事、副總裁，

　　 翟鋒 男，1967年出生，法學(xué)士，律師、經(jīng)濟(jì)師、企業(yè)法律顧問。曾任上海申華控股股份有限公司總裁助理、法律部部長，金杯汽車股份有限公司董事?，F(xiàn)任上海申華控股股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁。

　　 張佐剛 男，1963年出生，碩士，會計師。曾任南方證券股份有限公司沈陽分公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海申華控股股份有限公司副總裁。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 董事會

　　 2009年6月25日



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