主題：萬(wàn)東醫(yī)療 2008年度股東大會(huì)會(huì)議資料


北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料

北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
2008 年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009 年6 月26 日上午9 時(shí)。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋東路9 號(hào)A3 公司七層會(huì)議室。
參加會(huì)議人員：2009 年6 月19 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算
有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及股東代表；公司董事、監(jiān)事
候選人及高級(jí)管理人員；律師。
會(huì)議議程：
一、主持人宣布股東到會(huì)情況
二、審議會(huì)議議案、按審議事項(xiàng)的順序逐項(xiàng)投票表決
1、2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、2008 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、2008 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
5、2009 年度公司經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算；
6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
7、關(guān)于向北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司委托貸款的議案；
8、關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及辦理貸款轉(zhuǎn)期的議案；
9、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
10、關(guān)于制定《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案；
11、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
12、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
13、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事年度津貼的議案。
三、獨(dú)立董事述職報(bào)告
四、宣讀表決結(jié)果
五、大會(huì)結(jié)束
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2
議案一：
2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告
現(xiàn)將公司2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。
2008 年，無(wú)論是國(guó)內(nèi)的冰雪災(zāi)害、地震災(zāi)害，還是由美國(guó)次貸危機(jī)
引發(fā)的全球金融危機(jī)，都給中國(guó)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一年
來(lái)在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，不斷完
善法人治理結(jié)構(gòu)，全體員工緊緊圍繞董事會(huì)確定的各項(xiàng)工作任務(wù)和工作目
標(biāo)，面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不利因素和嚴(yán)重自然災(zāi)害帶來(lái)的影響，積極應(yīng)
對(duì)各種挑戰(zhàn)，各項(xiàng)工作都朝著預(yù)期的方向發(fā)展，總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)
勢(shì)。
一、本年度的經(jīng)營(yíng)情況
公司本著“抓住機(jī)遇、強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)、績(jī)效優(yōu)先、健康發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針，
克服了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇、全球金融危機(jī)等多種因素的影響，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)
品，降低成本，提升質(zhì)量，強(qiáng)化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率，保障了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步
提高。2008 年，隨著“新農(nóng)合”和“新醫(yī)改”政策的進(jìn)一步落實(shí)與實(shí)施，
國(guó)際醫(yī)療器械巨頭加大了在中國(guó)的動(dòng)作，國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，部
分政府采購(gòu)項(xiàng)目由于不同原因延遲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下滑，給
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)巨大壓力。同時(shí)也對(duì)公司運(yùn)營(yíng)工作帶來(lái)了多種困難，但
公司仍然穩(wěn)扎穩(wěn)打，充分發(fā)揮放射影像產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；圃炷芰?br />和成熟的研發(fā)體系、健全的分銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、推進(jìn)國(guó)際化等，取得了較好
的銷售業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60,360 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6,935
萬(wàn)元，增幅為12.98％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,904 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106 萬(wàn)元，增
幅為3.79％。
二、本年度董事會(huì)日常工作情況
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
3
董事會(huì)成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)
的要求，認(rèn)真履行了自己的職責(zé)，為公司良性發(fā)展、減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)
股東利益做出了自己的努力。
1、董事會(huì)會(huì)議情況
2008 年度，公司按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)文件
規(guī)定，共召開(kāi)6 次會(huì)議，全體董事按時(shí)出席會(huì)議并認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，勤
勉盡職行使董事的權(quán)力、履行相應(yīng)的義務(wù)，并形成有效的各項(xiàng)決議。
2、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)運(yùn)作情況
董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)開(kāi)展了各項(xiàng)工作。審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)
部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并將內(nèi)控制度的執(zhí)行納入了內(nèi)控制度檢
查監(jiān)督的日常管理工作中，內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作完成情況良好。在年度
財(cái)務(wù)報(bào)告編制和披露過(guò)程中認(rèn)真履行了監(jiān)督、審核職能，同時(shí)加強(qiáng)與年審
注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通，很好地完成了年度審計(jì)工作；董事會(huì)薪酬與考核委員
會(huì)依據(jù)公司高管人員薪酬考核制度中主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)的完
成情況，對(duì)公司高管人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，同時(shí)根據(jù)公司戰(zhàn)略確定新年度的
重點(diǎn)工作，報(bào)公司董事會(huì)審議并獲得通過(guò)。
3、信息披露情況
公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所《上市規(guī)則》的要求，完
成全年定期報(bào)告的編制工作，并在報(bào)刊以及上海證券交易所和公司網(wǎng)站上
披露。同時(shí)根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
易、對(duì)外擔(dān)保、股價(jià)波動(dòng)等情況，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，確保投資者
能有平等機(jī)會(huì)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地獲得公司信息。
4、參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)部門(mén)的要求實(shí)施細(xì)則規(guī)定，董事會(huì)成員參加了
2008 年度監(jiān)管部門(mén)組織的培訓(xùn)或后續(xù)培訓(xùn)，均取得合格證書(shū)。報(bào)告期內(nèi)，
上海證券交易所發(fā)布了新上市規(guī)則，為做好年度報(bào)告工作，證監(jiān)會(huì)和交易
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
4
所發(fā)布了一系列文件規(guī)定，董事會(huì)成員都能認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握。
5、持續(xù)提升公司治理水平健全完善公司內(nèi)部控制制度
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司
治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度，2008 年公司繼續(xù)推進(jìn)開(kāi)展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)
公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)進(jìn)行了持續(xù)整改，于2008 年7 月編寫(xiě)了《公
司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改進(jìn)展情況報(bào)告》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。公司著力完
善內(nèi)控制度的建設(shè)，不斷完善內(nèi)控制度管理體系，強(qiáng)化檢查與監(jiān)督力度，
切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)行力，確保內(nèi)控制度得到貫徹落實(shí)，避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
6、完成郎家園廠區(qū)搬遷，樹(shù)立全新高科技的萬(wàn)東醫(yī)療形象
2008 年搬遷工作是公司的一件大事，公司克服了奧運(yùn)期間不利施工
的政策影響，按期完成郎家園搬遷工作，并以全新的高科技形象得到了廣
大客戶、專家和合作伙伴的高度認(rèn)可。搬遷已經(jīng)成為公司快速發(fā)展的契機(jī)，
使公司布局更加合理，減少產(chǎn)品加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)，同時(shí)在搬遷過(guò)程中加大了
技術(shù)改造和引進(jìn)力度，初步完成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高了公司整體科技
水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
三、執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)兩次股東大會(huì)，即2007 年度股東大會(huì)和2008
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和公司章程所賦予
的職權(quán)履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。具體內(nèi)容如下：
1、根據(jù)公司2007 年度股東大會(huì)決議，以2007 年末總股本144,300,000
股為基數(shù)，向全體股東每10 股派送紅股2 股、每10 股轉(zhuǎn)增3 股、派發(fā)現(xiàn)
金紅利0.223 元（含稅），分配方案已實(shí)施完畢。
2、根據(jù)公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，控股股東墊付的搬遷
補(bǔ)償費(fèi)在報(bào)告期內(nèi)已全部支付完畢。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
5
四、2009 年工作計(jì)劃
1、公司面臨的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)
近年來(lái)政府?dāng)U大內(nèi)需的政策，在醫(yī)療器械行業(yè)的具體反映為針對(duì)縣級(jí)
醫(yī)院所提供的政府采購(gòu)項(xiàng)目投資的加大，政府采購(gòu)資金的注入，在快速刺
激市場(chǎng)需求的同時(shí)，有可能帶來(lái)市場(chǎng)需求的透支。同時(shí)政府裝備項(xiàng)目占整
個(gè)市場(chǎng)的需求比重過(guò)大，整體采購(gòu)的批量?jī)?yōu)勢(shì)在擴(kuò)大產(chǎn)品銷售數(shù)量的同
時(shí)，帶來(lái)未來(lái)幾年產(chǎn)品毛利率的下降。針對(duì)上述挑戰(zhàn)公司將采取持續(xù)完善
公司營(yíng)銷體系，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，引導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)中高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需
求。加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研的力度，有針對(duì)性的制定產(chǎn)品研發(fā)、新品上市及營(yíng)銷策
略。在牢固占據(jù)普及型市場(chǎng)份額的同時(shí)，通過(guò)技術(shù)手段及市場(chǎng)策略進(jìn)一步
搜索細(xì)分市場(chǎng)的潛力。利用本土化的優(yōu)勢(shì)和自主研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步整合資
源，通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先成本下降來(lái)提高產(chǎn)品的性價(jià)比。
2、新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
公司新年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是以確保利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)、以核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)
為中心工作，以強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)為關(guān)鍵保障，以外延式發(fā)展為重要手段，促進(jìn)業(yè)
績(jī)的快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。為達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司采取的策略和行動(dòng)
是強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)、提升效率、全面推進(jìn)公司職能建設(shè)。清晰成本、建設(shè)工廠、
建立總成本領(lǐng)先的工廠職能。落實(shí)預(yù)算、推進(jìn)考核、確保利潤(rùn)如期實(shí)現(xiàn)。
我們要抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、實(shí)行醫(yī)改的機(jī)遇，把公司產(chǎn)品研發(fā)市場(chǎng)開(kāi)拓滿
足客戶需求的能力提高一個(gè)新的水平。同時(shí)在適當(dāng)時(shí)機(jī)做好行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)
互補(bǔ)、資源共享工作，實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展。
2009 年，公司董事會(huì)將繼續(xù)按照《公司章程》所賦予的職責(zé)開(kāi)展工
作，執(zhí)行股東大會(huì)的決議，充分發(fā)揮全體董事的決策作用，繼續(xù)通過(guò)規(guī)范
運(yùn)作，不斷提升公司治理水平，增強(qiáng)誠(chéng)信度和透明度，不斷提高公司盈利
能力、競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，使公司繼續(xù)保持健康穩(wěn)定地發(fā)展態(tài)勢(shì)，
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
6
為全體股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
各位股東，本屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，我代表本屆董事會(huì)全體董事向
所有支持、幫助、關(guān)心公司的股東、機(jī)構(gòu)、有關(guān)單位部門(mén)表示衷心的感謝。
并希望在今后繼續(xù)給以支持幫助，我們將更加努力工作，以優(yōu)異的成績(jī)回
報(bào)社會(huì)、股東以及所有關(guān)注公司發(fā)展的各界朋友。
以上報(bào)告請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
7
議案二：
2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
2008 年度，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)等的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大
股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)，充分行使對(duì)公司董事及高級(jí)管
理人員的監(jiān)督職能，為公司的健康和可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。現(xiàn)將2008
年度監(jiān)事會(huì)主要工作報(bào)告如下，請(qǐng)各位股東審議：
第一部分 2008 年工作總結(jié)
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》
等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，對(duì)公司決策程序、經(jīng)營(yíng)管
理、財(cái)務(wù)狀況及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督，切實(shí)
維護(hù)公司利益和全體股東的權(quán)益。
（一）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)全體成員列席了歷次董事會(huì)會(huì)議，堅(jiān)持對(duì)公
司重大問(wèn)題進(jìn)行單獨(dú)審議。
（二）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)積極關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理的重大活動(dòng)，對(duì)公司
的經(jīng)營(yíng)管理工作程序行使了監(jiān)督職責(zé)。
（三）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督財(cái)務(wù)的職能，積極督促公司建
立健全了比較完善的內(nèi)部控制制度和內(nèi)部審計(jì)制度，有力地保證了公司正
常的經(jīng)營(yíng)管理工作的開(kāi)展。
（四）報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議情況
1、2008 年3 月26 日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議了《2007
年年度報(bào)告》、《2007 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于〈2007 年內(nèi)部控
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
8
制自我評(píng)估報(bào)告〉的議案》、《關(guān)于向北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司委托貸
款的議案》；
2、2008 年4 月25 日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)
了《2008 年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于公司與杭州萬(wàn)東電子有限公司日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》；
3、2008 年7 月25 日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)
了《2008 半年度報(bào)告及其摘要》；
4、2008 年10 月26 日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通
過(guò)了《2008 年第三季度報(bào)告》；
5、2008 年12 月9 日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于郎家園廠區(qū)搬遷及公司控股股東墊付搬遷補(bǔ)償費(fèi)的議案》。
二、根據(jù)監(jiān)管要求，結(jié)合形勢(shì)變化，協(xié)助董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層加強(qiáng)企業(yè)
管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
2008 年，監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)管要求，結(jié)合形勢(shì)變化，一方面督促企業(yè)嚴(yán)
格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)
和內(nèi)控制度，規(guī)范工作流程，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。另一方面，應(yīng)對(duì)形勢(shì)變
化，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制，特別在資金管理、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流管理方
面加大工作力度，保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
三、積極加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高執(zhí)業(yè)水平
為了不斷提高監(jiān)事會(huì)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)業(yè)水平，根據(jù)監(jiān)管單位的要
求，先后組織公司監(jiān)事參加了由北京市證監(jiān)局舉辦的北京轄區(qū)上市公司董
監(jiān)事培訓(xùn)。促使監(jiān)事能夠及時(shí)了解市場(chǎng)信息、更好的掌握有關(guān)法律、法規(guī)，
不斷提高自律意識(shí)、規(guī)范自身職業(yè)行為，為推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作、提高公司
質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
9
（一）公司依法運(yùn)作情況
2008 年度，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司召開(kāi)的歷次董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)
會(huì)議，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)對(duì)會(huì)議的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、決策程序，董
事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，董事、總裁與其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公
司職務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求規(guī)
范運(yùn)作，決策科學(xué)合理。公司在原有制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步修訂和完善了
內(nèi)部控制制度，有效地防范了企業(yè)的管理、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立了良好
的內(nèi)控機(jī)制；重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，信息披露真實(shí)；董事
及高級(jí)管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)，均能勤勉盡職、奉公守法、誠(chéng)實(shí)守信、
廉潔自律，遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，維護(hù)公司利益。目
前尚未發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)和損害公司利益及股東利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)行為嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制
度》及公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)
計(jì)報(bào)告無(wú)重大遺漏和虛假記載，如實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果。北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司就公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)
無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，
其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。
（三）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按市場(chǎng)公平交易的原則進(jìn)
行，定價(jià)公允，交易公平、公開(kāi)，在執(zhí)行中能按照雙方簽訂的協(xié)議條款進(jìn)
行，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易及損害股東利益，特別是中小非關(guān)聯(lián)股東利益的行
為。公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。董
事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均能回避表決。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
10
第二部分 2009 年工作計(jì)劃
2009年，監(jiān)事會(huì)將一如既往的作好本職工作，以客觀公正、求真務(wù)實(shí)
的精神，維護(hù)股東權(quán)益，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)公司健康發(fā)展。重點(diǎn)
抓好以下幾個(gè)方面的工作：
一、認(rèn)真履行監(jiān)督職能，提高監(jiān)事會(huì)的工作水平
隨著證券監(jiān)督部門(mén)對(duì)上市公司規(guī)范管理的不斷完善和加強(qiáng)，對(duì)監(jiān)事會(huì)
的監(jiān)督職能和本職工作也提出了更高要求，在新形勢(shì)下，我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)
相關(guān)政策和法規(guī)，積極參加相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)，同時(shí)嚴(yán)格按證
券法要求發(fā)揮監(jiān)督職能，不斷提高監(jiān)事會(huì)工作水平。
二、進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，加大監(jiān)督力度
2009年，我們要進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，依法行使監(jiān)督職能，加大對(duì)董
事、高級(jí)管理人員遵守法律法規(guī)、履行職務(wù)、執(zhí)行決議的監(jiān)督；依法對(duì)公
司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)董事會(huì)編制的定期報(bào)告進(jìn)行審核，從嚴(yán)把
關(guān)，提出書(shū)面意見(jiàn)，確保報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確。
三、積極配合支持董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子抓好企業(yè)改革及經(jīng)營(yíng)管理，積
極促進(jìn)企業(yè)按照發(fā)展戰(zhàn)略不斷調(diào)整優(yōu)化，不斷提高企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造，加強(qiáng)
內(nèi)部控制，防范各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
各位股東，本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，我代表監(jiān)事會(huì)全體成員向所有支持
幫助公司和監(jiān)事會(huì)的股東及各界朋友表示衷心的感謝，也希望今后一如既
往的繼續(xù)給予關(guān)愛(ài)和支持。
以上報(bào)告請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
11
議案三：
2008 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東：
現(xiàn)將公司2008 年度財(cái)務(wù)決算情況向各位股東報(bào)告如下：
2008 年公司合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為60,360 萬(wàn)元，較上年增加6,933 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)12.98%；其中，母公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56,703 萬(wàn)元，比上年增加
5,851 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.51%。合并報(bào)表利潤(rùn)總額為3,294 萬(wàn)元，比上年增加
257 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.47%；其中，母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3,277 萬(wàn)元，比上年
增加172 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。合并報(bào)表凈利潤(rùn)為2,904 萬(wàn)元，比上年增加
106 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.80%；其中，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,938 萬(wàn)元，比上年增
加56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。
2008 年公司合并報(bào)表營(yíng)業(yè)成本為40,049 萬(wàn)元，比上年增加3,335 萬(wàn)
元，增長(zhǎng)9.08%；其中，母公司營(yíng)業(yè)成本為37,399 萬(wàn)元，比上年增加2,483
萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.11%。合并報(bào)表銷售成本率為66.35%，低于去年同期2.37
個(gè)百分點(diǎn)。
公司2008 年度合并報(bào)表期間費(fèi)用合計(jì)為16,787 萬(wàn)元，與去年相比增
加3,266 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.16%；其中，母公司期間費(fèi)用合計(jì)為15,827 萬(wàn)元，
與去年相比增加3,102 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%。在期間費(fèi)用中，合并報(bào)表銷售
費(fèi)用為7,858 萬(wàn)元，與去年相比增加2,025 萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.71%；其中，母
公司銷售費(fèi)用為7,395 萬(wàn)元，與去年相比增加1,970 萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.32%。
合并報(bào)表管理費(fèi)用為7,317 萬(wàn)元，與去年同期相比增加902 萬(wàn)元，增長(zhǎng)
14.07%；其中，母公司管理費(fèi)用為6,835 萬(wàn)元，與去年同期相比增加793
萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.13%。合并報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用為1,612 萬(wàn)元，與去年同期相比增
加339 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了26.65%；其中，母公司財(cái)務(wù)費(fèi)用為1,597 萬(wàn)元，與去
年同期相比增加338 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了26.89%。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
12
公司2008 年度凈現(xiàn)金流量為9,892 萬(wàn)元，與去年相比增加流入10,800
萬(wàn)元；其中，母公司凈現(xiàn)金流量為10,104 萬(wàn)元，與去年相比增加流入11,034
萬(wàn)元。在現(xiàn)金流量中，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為9,074 萬(wàn)元，與去年相比
增加流入13,215 萬(wàn)元；其中，母公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為9,091 萬(wàn)元，
與去年相比增加流入13,479 萬(wàn)元。
以上報(bào)告請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
13
議案四：
2008 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
各位股東：
經(jīng)北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2008 年度合
并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29,041,823.80 元，按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29,383,585.08
元的10%提取法定盈余公積2,938,358.51 元，加母公司年初未分配利潤(rùn)
109,465,582.51 元，減應(yīng)付普通股股利32,077,890.00 元，年末未分配利潤(rùn)
為103,832,919.08 元。
2008 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以2008 年底總股本21,645 萬(wàn)股為
基數(shù)，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利0.60 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金12,987,000
元。剩余未分配利潤(rùn)90,845,919.08 元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。本預(yù)案如獲通過(guò)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)按照有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
14
議案五：
2009 年度公司經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算
各位股東：
作為五年發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的第三年，2009 年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年。
公司要以確保利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)、以核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)為中心工作，以強(qiáng)化運(yùn)
營(yíng)為關(guān)鍵保障，以外延式發(fā)展為重要手段，促進(jìn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)
東的跨越式發(fā)展。
新的一年，公司面對(duì)更為復(fù)雜的外部環(huán)境：國(guó)際金融海嘯對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
的影響日趨明顯；醫(yī)改政策實(shí)施細(xì)則尚不明確；政府拉動(dòng)內(nèi)需的效果有待
觀察；行業(yè)以及上下游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇；產(chǎn)業(yè)整合日趨活躍；這些因素
既是新的發(fā)展機(jī)遇，又是風(fēng)險(xiǎn)所在。因此，增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力、完成縣
域市場(chǎng)整體布局，在不斷波動(dòng)的市場(chǎng)變化中敏銳撲捉跳躍式發(fā)展契機(jī)，實(shí)
現(xiàn)年度利潤(rùn)目標(biāo)，是公司2009 年面對(duì)的核心命題。
一、2009 年經(jīng)營(yíng)方針
面對(duì)不確定的外部環(huán)境，2009 年公司調(diào)整整體經(jīng)營(yíng)思路，公司重心
要從追求規(guī)模和速度調(diào)整為追求運(yùn)營(yíng)效率和企業(yè)收益，將主要工作聚焦到
強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，確保年度利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
基于經(jīng)營(yíng)思路的調(diào)整，2009 年公司經(jīng)營(yíng)方針為“把握形勢(shì)、明確任務(wù)、
強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)、穩(wěn)固發(fā)展”。
把握形勢(shì)：2009 年公司面臨諸多不確定因素，我們要充分了解并認(rèn)
清因素變化，及時(shí)調(diào)整內(nèi)部工作，化解風(fēng)險(xiǎn)，提升效益。把握形勢(shì)，首先
要改變心態(tài)，要從被動(dòng)應(yīng)對(duì)變化轉(zhuǎn)為主動(dòng)適應(yīng)變化，進(jìn)而影響變化。其次，
我們必須具備專業(yè)素養(yǎng)：要前瞻性的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)政策走向，并有針對(duì)性地影
響政策制訂和執(zhí)行。最后，我們要以開(kāi)放和勇挑責(zé)任的心態(tài)進(jìn)行創(chuàng)新，持
續(xù)創(chuàng)新既是我們應(yīng)對(duì)不確定性的重要手段，又是企業(yè)基業(yè)常青的根本保
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
15
障！
明確任務(wù)：2009 年公司要完成以客戶為中心的運(yùn)營(yíng)體系調(diào)整；要完
成以總成本領(lǐng)先為核心的工廠職能建設(shè)；要通過(guò)推進(jìn)BSC 考核方案強(qiáng)化
戰(zhàn)略執(zhí)行；要統(tǒng)籌搬遷補(bǔ)償款的使用，將資金用于重點(diǎn)發(fā)展和長(zhǎng)期發(fā)展的
產(chǎn)業(yè)整合、工廠建設(shè)和產(chǎn)品線建設(shè)之上。公司要對(duì)照戰(zhàn)略、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，
明確制度、流程和部門(mén)職責(zé)，明確高管職責(zé)，將工作分解到員工，使員工
清晰任務(wù)，制訂相應(yīng)的工作計(jì)劃，執(zhí)行工作計(jì)劃，并借助培訓(xùn)和考核提升
員工的計(jì)劃落實(shí)率，確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)：公司將在內(nèi)部全面推進(jìn)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)，從而落實(shí)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)經(jīng)
營(yíng)目標(biāo)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司要完善預(yù)算和內(nèi)部核算體系建設(shè)，將公司
效益分解到產(chǎn)生效益的各個(gè)環(huán)節(jié)，要強(qiáng)化資金、資產(chǎn)和人員的使用效率，
確保內(nèi)部效率轉(zhuǎn)化為公司效益，確保內(nèi)部效率在日常工作中持續(xù)改善及提
高。公司要建立以客戶為中心的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)：要通過(guò)專業(yè)化能力建設(shè)，洞察
客戶需求；要通過(guò)制度、流程和組織結(jié)構(gòu)再造及時(shí)滿足客戶需求；要通過(guò)
盈利模式的研究和實(shí)施，確?？蛻粜枨蟮臐M足轉(zhuǎn)化為公司的收益實(shí)現(xiàn)。
穩(wěn)固發(fā)展：公司會(huì)更加重視風(fēng)險(xiǎn)抵御和控制能力，公司會(huì)更加重視盈
利能力：公司要在全員樹(shù)立過(guò)“緊日子”的意識(shí)；要以“有所為、有所不為”
為基本原則，慎重研究存在較大風(fēng)險(xiǎn)的銷售個(gè)單和部分外延式項(xiàng)目；公司
要通過(guò)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)，提升效率、聚焦核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)建立牢固的企業(yè)肌體，
為宏觀經(jīng)濟(jì)向好時(shí)快速發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)！
二、2009 年預(yù)算概要
2009 年公司預(yù)算合并后的營(yíng)業(yè)收入6.7 億元，同比2008 年增長(zhǎng)11%。
三項(xiàng)費(fèi)用1.7 億元，較2008 年增長(zhǎng)2.38%。
三、2009 年公司重點(diǎn)工作布置
2009 年公司要圍繞著提升效率，完成利潤(rùn)開(kāi)展各項(xiàng)工作。
1、強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)、提升效率、全面推進(jìn)公司職能建設(shè)。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
16
隨著理順公司職能建設(shè)思路，完成組織調(diào)整方案制訂，公司將全面推
進(jìn)公司職能建設(shè)。
公司職能建設(shè)的思路是建立開(kāi)放性的文化、強(qiáng)化自身運(yùn)營(yíng)能力、廣泛
利用社會(huì)資源，放大自我運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)行業(yè)影響力的持續(xù)提升，完成行
業(yè)價(jià)值鏈掌控，形成對(duì)最終用戶的掌握，快速建立“全面解決方案”的核心
競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)年度利潤(rùn)目標(biāo)。
公司職能建設(shè)將圍繞著“全面解決方案”的核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)展開(kāi)，具體
包括：高效的組織建設(shè)；一線銷售單元建設(shè)；面向縣域客戶的研發(fā)體系建
設(shè)；良好產(chǎn)品質(zhì)量的體系建設(shè)。
建立優(yōu)化運(yùn)營(yíng)的組織結(jié)構(gòu)：公司要完成組織調(diào)整方案的實(shí)施，新方案
清晰了公司職能和工廠職能的界定、明確提出大部制建設(shè)、進(jìn)行了流程再
造、提高了組織效率、實(shí)現(xiàn)了資源共享。為此，公司要完善相應(yīng)的制度，
明晰部門(mén)職責(zé)和任務(wù)要求，落實(shí)工作目標(biāo)、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行，確保部門(mén)工作
實(shí)施實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，特別是利潤(rùn)目標(biāo)。
落實(shí)一線銷售單元建設(shè)：一線銷售單元建設(shè)是高成長(zhǎng)企業(yè)成功的重要
手段，是以“客戶為中心”的基礎(chǔ)保障，其核心是銷售單元整體規(guī)劃和過(guò)程
管理：要建立符合公司費(fèi)效要求的銷售單元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；前置服務(wù)、市場(chǎng)和
銷售管理到銷售單元，支持其與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的緊密銜接，加速公司對(duì)客戶的
反應(yīng)速度；要建立基于分直合一及員工本地化的銷售單元隊(duì)伍招聘、考核
和激勵(lì)模型，建立規(guī)范化運(yùn)作的制度和流程，充分放權(quán)，有效監(jiān)控銷售單
元運(yùn)營(yíng)，建立成熟的辦事處運(yùn)作模式。要改變一線銷售單元的過(guò)程管理思
路：工作內(nèi)容細(xì)化到任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，特別是要細(xì)化到市場(chǎng)與競(jìng)
爭(zhēng)分析、專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)、市場(chǎng)工作、產(chǎn)品發(fā)展、公共關(guān)系建設(shè)等方面；
要落實(shí)過(guò)程管理的實(shí)施，要形成工作目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，特別是產(chǎn)品銷售計(jì)
劃和市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，市場(chǎng)部要及時(shí)指導(dǎo)并監(jiān)控計(jì)劃的實(shí)施和成效，確保計(jì)
劃落到實(shí)處。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
17
加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)建設(shè)：2009 年公司要形成國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略，建立成熟的
國(guó)際區(qū)域陣地戰(zhàn)模式。公司計(jì)劃在區(qū)域市場(chǎng)配合營(yíng)銷活動(dòng)開(kāi)展服務(wù)延伸，
完成烏克蘭服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立，積累國(guó)際服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，形成成熟的、可供復(fù)制
的國(guó)際服務(wù)模式。要根據(jù)國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略研究針對(duì)特定國(guó)際區(qū)域的產(chǎn)品需
求，迅速形成配套的產(chǎn)品研發(fā)和注冊(cè)規(guī)劃，并配合監(jiān)督規(guī)劃實(shí)施。
深化研發(fā)管理：公司將整合開(kāi)發(fā)和工藝隊(duì)伍，逐步統(tǒng)一開(kāi)發(fā)平臺(tái)，在
開(kāi)發(fā)體系全面推進(jìn)IPD 管理思路，清晰技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的界線，建
立公司長(zhǎng)期發(fā)展的技術(shù)儲(chǔ)備；加大針對(duì)縣域市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，加
快產(chǎn)品對(duì)縣域市場(chǎng)的響應(yīng)速度；研發(fā)體系要完成全體系的知識(shí)管理，形成
公司特色的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略及相應(yīng)制度，加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和專利申請(qǐng)
的支持。
提升大型設(shè)備質(zhì)量管理能力： 2009 年公司將頃全力提升大型設(shè)備的
質(zhì)量：強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)控體系的可操作性；細(xì)化質(zhì)量控制結(jié)構(gòu)、流程和制度；
完成質(zhì)量評(píng)價(jià)和追溯制度；建立質(zhì)量考核制度并監(jiān)督落實(shí)，持續(xù)降低大型
設(shè)備的質(zhì)修費(fèi)用和質(zhì)修次數(shù)；公司通過(guò)人員調(diào)整、培訓(xùn)和流程再造提升質(zhì)
控隊(duì)伍對(duì)大型設(shè)備的質(zhì)量管理能力。
強(qiáng)化應(yīng)收帳款管理：近年來(lái)，應(yīng)收帳款的增加主要來(lái)自于大型設(shè)備，
因此，要積極開(kāi)展歷史應(yīng)收清理：抓住各種契機(jī)，在確保公司利益不受損
害的前提下，創(chuàng)造性的使用各種方法解決歷史應(yīng)收問(wèn)題；要推進(jìn)各種金融
工具在大型設(shè)備銷售中的運(yùn)用，從根本上降低公司應(yīng)收賬款。
2、清晰成本、建設(shè)工廠、建立總成本領(lǐng)先的工廠職能
為確保訂單滿足能力的持續(xù)提升，公司2008 年提出以“總成本領(lǐng)先”
為核心的工廠職能建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃著重強(qiáng)調(diào)了工廠滿足訂單的成本、質(zhì)量、
交貨期三要素的提升；隨著搬遷結(jié)束，工廠布局的完成，2009 年公司要
全面實(shí)施工廠職能建設(shè)規(guī)劃。
公司工廠職能是以“總成本領(lǐng)先”為目標(biāo)，以市場(chǎng)價(jià)格為衡量尺度，以
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
18
清晰產(chǎn)品成本核算為基礎(chǔ)，以工藝改進(jìn)、社會(huì)化制造和物流規(guī)劃與實(shí)施為
手段，圍繞著訂單實(shí)現(xiàn)的物流和制造活動(dòng)。
為此，要細(xì)化“總成本領(lǐng)先”的任務(wù)分解，形成實(shí)施方案，統(tǒng)一規(guī)劃產(chǎn)
品從原材料到成品入庫(kù)的全過(guò)程，全面推進(jìn)信息化技術(shù)的運(yùn)用；清晰核算
產(chǎn)品成本，并借助工藝改進(jìn)、社會(huì)化制造以及物流規(guī)劃持續(xù)降低產(chǎn)品成本；
要在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上完成制度修訂和流程再造，并對(duì)應(yīng)落實(shí)定崗定
編，持續(xù)降低制造費(fèi)用。
2009 年對(duì)工廠的整體成果要求是：完成工廠職能建設(shè)，特別是組織、
流程和制度建設(shè)；建立清晰的成本核算體系；主要產(chǎn)品制造成本滿足目標(biāo)
成本要求，控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3、落實(shí)預(yù)算、推進(jìn)考核、確保利潤(rùn)如期實(shí)現(xiàn)
2009 年公司將深化全面預(yù)算管理體系，研究并形成具有行業(yè)運(yùn)營(yíng)特
點(diǎn)的核算體系，使核算符合實(shí)際發(fā)生，并借助考核確保預(yù)算執(zhí)行到位，利
潤(rùn)按預(yù)算實(shí)現(xiàn)。
落實(shí)預(yù)算主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：首先是預(yù)算制訂的科學(xué)性，公司將細(xì)
化明確體系和部門(mén)工作目標(biāo)和任務(wù)，落實(shí)工作計(jì)劃，預(yù)算要圍繞著工作計(jì)
劃匹配財(cái)務(wù)資源；其次是核算的科學(xué)性，公司要研究符合運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況的
核算體系建設(shè)，保證核算與工作流程的緊密結(jié)合，使核算及時(shí)、完整、真
實(shí)的反映工作情況；最后是預(yù)算與核算的匹配性，為確保預(yù)算制訂的柔性
和預(yù)算執(zhí)行的剛性，公司會(huì)及時(shí)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行過(guò)程，在堅(jiān)持利潤(rùn)目標(biāo)不變
的情況下，根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r，調(diào)整業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)容，調(diào)整預(yù)算；各體系、
各部門(mén)要嚴(yán)格按預(yù)算要求開(kāi)展工作，控制費(fèi)用、提高收益，確保利潤(rùn)的如
期實(shí)現(xiàn)。
2009 年公司會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)招聘、培訓(xùn)和考核工作落
實(shí)隊(duì)伍建設(shè)。公司將確定關(guān)鍵崗位、定崗定編，持續(xù)優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，確保
人力資源符合公司發(fā)展需求；要建立培訓(xùn)框架，積極開(kāi)展培訓(xùn)工作，持續(xù)
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
19
提升中層管理人員、營(yíng)銷人員和售后服務(wù)人員的能力；要全面推進(jìn)部門(mén)負(fù)
責(zé)人BSC 考核，完成戰(zhàn)略和年度工作的銜接，完成預(yù)算和實(shí)際業(yè)務(wù)的銜
接，從而落實(shí)預(yù)算，落實(shí)利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4、抓住機(jī)遇、配套資源、實(shí)現(xiàn)萬(wàn)東外延式發(fā)展
根據(jù)計(jì)劃開(kāi)展的內(nèi)涵與外延項(xiàng)目論證，提出實(shí)施計(jì)劃，細(xì)化落實(shí)工作，
明晰資金需求計(jì)劃，形成集團(tuán)化公司的組織保障、制度保障和人員保障模
式，確保外延式發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，公司要統(tǒng)籌搬遷補(bǔ)償資
金，將資金用于優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、制造能力升級(jí)，以確保本年度順利完成
ISO14000 認(rèn)證。
2006 年回歸北藥集團(tuán)后，公司制訂新的發(fā)展戰(zhàn)略，指明了發(fā)展方向；
積極推進(jìn)了戰(zhàn)略實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)東健康成長(zhǎng)；在工作中我們堅(jiān)持、創(chuàng)新、
改進(jìn)、完善，公司的基礎(chǔ)愈發(fā)牢固；2009 年我們將面對(duì)更不確定的外部
環(huán)境，但我們有實(shí)踐證明正確的戰(zhàn)略為牽引、有牢固的基礎(chǔ)為后盾，我們
☆ 對(duì)未來(lái)的發(fā)展充滿信心。讓我們?cè)诙聲?huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全體員
工的工作熱情，完成公司利潤(rùn)目標(biāo)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)東醫(yī)療的跨越
式成長(zhǎng)！
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
20
議案六：
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
各位股東：
北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（下稱“京都所”）為本公司
提供了2008 年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)服務(wù)工作。一年來(lái)，京都所遵照獨(dú)立、
客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行職責(zé)，完成了公司審計(jì)工作。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，建議繼續(xù)聘請(qǐng)京都所為2009 年度公司審計(jì)
的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為50 萬(wàn)元。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)已征得獨(dú)立董事同意，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已予
以審議。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
21
議案七：
關(guān)于向北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司
委托貸款的議案
各位股東：
公司向北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱北藥集團(tuán)）申請(qǐng)的人民
幣貳億元（20,000 萬(wàn)元）委托貸款的授信額度即將到期。根據(jù)公司目前的
狀況及資金需求，擬繼續(xù)申請(qǐng)人民幣貳億元（20,000 萬(wàn)元）委托貸款的授
信額度。借款期限一年，結(jié)算方式為一次還本付息。
該委托貸款使用目的如下：
1、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性不斷加大，銀行發(fā)放貸款尤其是
優(yōu)惠利率貸款將會(huì)更加苛刻，即公司向銀行申請(qǐng)新增貸款將有較大困難。
2、近年來(lái)，隨著政府采購(gòu)項(xiàng)目不斷增加，且政府采購(gòu)項(xiàng)目的回款時(shí)
間又存在很大的不確定性，進(jìn)而公司需先行墊付大量的資金進(jìn)行投產(chǎn)，加
之回籠資金又不能及時(shí)到位，勢(shì)必給公司帶來(lái)很大的資金壓力。
3、由于該委托貸款利率低于同期銀行貸款利率，同時(shí)2008 年年底國(guó)
家調(diào)整利率，可將此委托貸款資金作為臨時(shí)周轉(zhuǎn)資金，在2009 年將原有
貸款提前還款，重新貸款可以降低貸款利率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。
綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)資金的流入，可適度緩解公司年度內(nèi)資金供給的矛盾，
與此同時(shí)，資金流轉(zhuǎn)的順暢還將為公司帶來(lái)更多的良機(jī)，有助于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)
發(fā)展。因此，本關(guān)聯(lián)交易無(wú)論對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還是全體股東都非常有利。
上述授信額度的申請(qǐng)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，以及委托人北京醫(yī)
藥集團(tuán)有限責(zé)任公司、受托人北京銀行股份有限公司、借款人北京萬(wàn)東醫(yī)
療裝備股份有限公司三方簽訂《委托貸款協(xié)議書(shū)》后執(zhí)行，履行期限為
12 個(gè)月。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
22
以上議案請(qǐng)各位股東審議。本議案如獲通過(guò)，提請(qǐng)股東大會(huì)、董事會(huì)
一次授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層視情況適時(shí)分次提取使用。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
23
議案八：
關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度及辦理貸款
轉(zhuǎn)期的議案
各位股東：
公司與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)
略及方針政策，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的需求和公司的資金狀況，需繼續(xù)向相關(guān)銀
行申請(qǐng)綜合授信額度，以滿足市場(chǎng)銷售及公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。具體
情況如下：
一、 招商銀行股份有限公司北京建國(guó)路支行
公司擬向招商銀行股份有限公司北京建國(guó)路支行申請(qǐng)人民幣壹億元
（10,000 萬(wàn)元）的綜合授信額度。其中：用于短期流動(dòng)資金借款人民幣陸
仟萬(wàn)元（6,000 萬(wàn)元）；用于開(kāi)立保函和辦理國(guó)際貿(mào)易開(kāi)證融資業(yè)務(wù)的人民
幣肆仟萬(wàn)元（4,000 萬(wàn)元）。
二、交通銀行北京天壇支行
公司擬向交通銀行北京天壇支行申請(qǐng)人民幣陸仟萬(wàn)元（6,000 萬(wàn)元）
的綜合授信額度。其中：用于短期流動(dòng)資金借款人民幣叁仟萬(wàn)元（3,000
萬(wàn)元）；用于開(kāi)立保函和辦理國(guó)際貿(mào)易開(kāi)證融資業(yè)務(wù)的人民幣叁仟萬(wàn)元
（3,000 萬(wàn)元）。
三、深圳發(fā)展銀行北京神華支行
公司擬向深圳發(fā)展銀行北京神華支行申請(qǐng)的人民幣陸仟萬(wàn)元（6,000
萬(wàn)元）綜合授信額度用于買(mǎi)方信貸；申請(qǐng)人民幣貳仟萬(wàn)元（2,000 萬(wàn)元）
綜合授信，作為流動(dòng)資金信貸授信額度。
四、中國(guó)民生銀行北京東單支行
公司擬向中國(guó)民生銀行北京東單支行申請(qǐng)陸仟萬(wàn)元（6,000 萬(wàn)元）綜
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
24
合授信額度，用于短期流動(dòng)資金貸款、買(mǎi)方信貸或開(kāi)立銀行承兌匯票及辦
理投標(biāo)和履約保函業(yè)務(wù)。
五、中信銀行北京尚都國(guó)際中心支行
公司擬向中信銀行北京尚都國(guó)際中心支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬(wàn)元
（8,000 萬(wàn)元）的綜合授信額度，其中：用于短期流動(dòng)資金借款人民幣肆
仟萬(wàn)元（4,000 萬(wàn)元）；用于開(kāi)立保函和辦理國(guó)際貿(mào)易開(kāi)證融資業(yè)務(wù)的人民
幣肆仟萬(wàn)元（4,000 萬(wàn)元）。
六、北京銀行股份有限公司
公司向北京銀行股份有限公司申請(qǐng)人民幣伍仟萬(wàn)元（5,000 萬(wàn)元）的
流動(dòng)資金貸款授信額度。用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金。
上述授信及借款到位后，預(yù)計(jì)公司的資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%以內(nèi)。
另外，根據(jù)資金情況，我們將考慮適時(shí)提款或提前歸還貸款，最大限度保
證公司的資金使用效益。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
25
議案九：
關(guān)于修改公司章程的議案
各位股東：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》和《上
市公司章程指引》，需要對(duì)公司章程中做相應(yīng)修改。
原第一百八十二條：
“公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。”
現(xiàn)修改為：
“公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，可以采取現(xiàn)金或者
股票方式分配股利。在現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的
前提下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的
年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。根據(jù)公司情況，公司可以無(wú)須審計(jì)進(jìn)行中
期現(xiàn)金分紅。
在存在股東違規(guī)占用公司資金情況下，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的
現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金?！?br />公司章程其余條款保持不變。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
26
議案十：
關(guān)于制定《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案
各位股東：
為進(jìn)一步規(guī)范公司對(duì)外捐贈(zèng)行為，貫徹公司“關(guān)注生命，保障健康”
的理念，答謝社會(huì)對(duì)公司發(fā)展的支持和幫助，更好地履行公司的社會(huì)責(zé)任、
回報(bào)社會(huì)，全面、有效地促進(jìn)企業(yè)形象及萬(wàn)東品牌宣傳，根據(jù)《中華人民
共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法》、《公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法
實(shí)施條例》等法律、法規(guī)規(guī)定，特制定了《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
附件：《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
27
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法
1. 總則
為進(jìn)一步規(guī)范公司對(duì)外捐贈(zèng)行為，貫徹公司“關(guān)愛(ài)生命、保障健康”
的理念，更好地履行公司的社會(huì)責(zé)任、回報(bào)社會(huì)，全面、有效地促進(jìn)企業(yè)
形象及萬(wàn)東品牌宣傳，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法》、《公司法》、
《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)規(guī)定特制定本辦
法。
2. 對(duì)外捐贈(zèng)管理機(jī)構(gòu)
2.1 公司成立對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)，總經(jīng)理任主任，主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理任副
主任，成員由其他高層管理人員及市場(chǎng)部、黨委工作部、紀(jì)委、工會(huì)、審
計(jì)辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任；委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外捐贈(zèng)的管理和監(jiān)督檢查工
作。
2 .2 對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室主任由主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理?yè)?dān)
任，成員由財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、紀(jì)委、審計(jì)辦公室有關(guān)人員擔(dān)任；辦公室的
日常工作由財(cái)務(wù)部承擔(dān)。
3．對(duì)外捐贈(zèng)的來(lái)源和構(gòu)成
3.1 按年度利潤(rùn)總額5%的比例，制定下一年度的對(duì)外捐贈(zèng)預(yù)算。
4．對(duì)外捐贈(zèng)的管理
4.1 對(duì)外捐贈(zèng)由對(duì)外捐贈(zèng)管理辦公室和財(cái)務(wù)部共同管理，應(yīng)設(shè)立專用臺(tái)
帳。
4.2 財(cái)務(wù)部根據(jù)公益項(xiàng)目預(yù)算和審批手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)外捐贈(zèng)的支付、納稅及
賬務(wù)處理。
5. 對(duì)外捐贈(zèng)工作程序
5.1 每年四季度，對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)根據(jù)公司下一年度利潤(rùn)規(guī)劃、企業(yè)
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
28
形象及品牌宣傳計(jì)劃，擬定下一年度公司社會(huì)公益項(xiàng)目方案并編制預(yù)算，
提交公司預(yù)算委員會(huì)審批，納入公司預(yù)算并按項(xiàng)目進(jìn)行管理。
5.2 對(duì)外捐贈(zèng)的需求部門(mén)向公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦公室提出申請(qǐng)后，由對(duì)外
捐贈(zèng)管理辦公室召集公司對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)召開(kāi)專題會(huì)議。根據(jù)捐贈(zèng)權(quán)
限（參見(jiàn)下列第8 條“對(duì)外捐贈(zèng)行事權(quán)限”之規(guī)定）履行程序后實(shí)施。
6．對(duì)外捐贈(zèng)主要用于以下范圍
6.1 救助災(zāi)區(qū)、救濟(jì)貧困、捐資助學(xué)、扶助殘疾人、疾病普查等針對(duì)社會(huì)
困難群體或個(gè)人的捐贈(zèng)。
6.2 促進(jìn)社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的其它社會(huì)公共和福利事業(yè)，如教育、科學(xué)、文化、
衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護(hù)等針對(duì)社團(tuán)組織的捐贈(zèng)。
6.3 對(duì)電視媒體舉辦的公益活動(dòng)（現(xiàn)場(chǎng)直播）提供贊助。
7．公益事業(yè)項(xiàng)目分為計(jì)劃性與臨時(shí)性兩種
7.1 計(jì)劃性項(xiàng)目：選擇特定領(lǐng)域，一次性投入或持續(xù)投入。
7.2 臨時(shí)性項(xiàng)目：對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際突發(fā)的、有影響的事件進(jìn)行一次性的捐助。
7.3 所有公益性、救濟(jì)性活動(dòng)，以現(xiàn)金或物品的形式捐贈(zèng)。
8. 對(duì)外捐贈(zèng)行事權(quán)限
8.1 資產(chǎn)價(jià)值累計(jì)在50 萬(wàn)元(不含)以下/一個(gè)會(huì)計(jì)年度，在上述第6 條規(guī)
定的合理范圍內(nèi)，公司對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)有權(quán)對(duì)外捐贈(zèng)。
8.2 資產(chǎn)價(jià)值累計(jì)在50 萬(wàn)元(含)以上/一個(gè)會(huì)計(jì)年度，且在年度預(yù)算額度
以內(nèi)的須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，由公司對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)組織實(shí)
施。
8.3 資產(chǎn)價(jià)值累計(jì)超過(guò)年度預(yù)算額度的，須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，報(bào)公
司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可進(jìn)行。
9. 對(duì)外捐贈(zèng)的檢查和監(jiān)督
9.1 每個(gè)捐贈(zèng)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，報(bào)對(duì)
外捐贈(zèng)管理委員會(huì)。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
29
9.2 對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)根據(jù)捐贈(zèng)項(xiàng)目情況，決定是否進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。
9.3 對(duì)外捐贈(zèng)管理委員會(huì)辦公室每年年底對(duì)公司“社會(huì)公益對(duì)外捐贈(zèng)”的
使用情況，以及對(duì)外捐贈(zèng)使用效果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，提交對(duì)外捐贈(zèng)管理委
員會(huì)通過(guò)后，向董事會(huì)匯報(bào)。
9.4 對(duì)外捐贈(zèng)使用情況，定期向職工代表大會(huì)通報(bào)。
1010. 附則
10.1 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
10.2 本辦法自股東大會(huì)通過(guò)之日起實(shí)行。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
30
議案十一：
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東：
鑒于公司第四屆董事會(huì)將于2009 年6 月任期屆滿，董事會(huì)須進(jìn)行換
屆選舉。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東北
京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司和公司董事會(huì)推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行審查
和確認(rèn)并取得被提名人的同意意見(jiàn)。所有被提名人的基本情況、任職條件
符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，提名程序符合有關(guān)規(guī)定。
新一屆董事會(huì)候選董事為：賀旋先生、方明先生、蔣達(dá)先生、趙春生
先生、張丹石先生、曹紅輝先生、吳鵬先生、朱小平先生，其中曹紅輝先
生、吳鵬先生、朱小平先生為獨(dú)立董事候選人。
職工董事候選人王萬(wàn)良先生，已經(jīng)職工代表大會(huì)按民主程序選舉產(chǎn)
生。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
附：董事候選人簡(jiǎn)歷
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
31
董事侯選人簡(jiǎn)歷：
賀 旋：男，1961 年2 月生，中共黨員，畢業(yè)于天津大學(xué)化工催化
專業(yè)、北京市委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)研究生畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，政工師。曾任北
京化工總公司團(tuán)委副書(shū)記、團(tuán)委書(shū)記，北京化工集團(tuán)進(jìn)出口公司副經(jīng)理，
北京醫(yī)藥總公司副經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委、董事、副
總經(jīng)理，現(xiàn)任北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，北
京雙鶴藥業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)，本元正陽(yáng)基因技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。
方 明：男，1958 年生，山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、南開(kāi)大學(xué)法學(xué)碩士和
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院法學(xué)博士。曾任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院副研究員，華潤(rùn)
（集團(tuán)）有限公司研究部高級(jí)經(jīng)理、中國(guó)華潤(rùn)總公司資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理、
華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)開(kāi)發(fā)部助理總經(jīng)理、華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司企
業(yè)開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理、華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任華
潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司副總裁，三九醫(yī)藥股份有限公司董事，山東東阿阿膠
股份有限公司董事，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司董事，北京雙鶴藥業(yè)股份
有限公司監(jiān)事會(huì)主席，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司副董事長(zhǎng)。
蔣 達(dá)：男，1959 年10 月生，重慶建筑工程學(xué)院機(jī)電系工業(yè)自動(dòng)化
專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠研究所設(shè)計(jì)一組組
長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，現(xiàn)任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備
股份有限公司董事、總經(jīng)理。
趙春生：男，1972 年2 月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，吉林工業(yè)大
學(xué)工學(xué)碩士、上海交通大學(xué)工商管理碩士，工程師。曾任上海醫(yī)療器械（集
團(tuán)）有限公司技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海醫(yī)療器械（集
團(tuán)）有限公司董事、總經(jīng)理，上海華線醫(yī)用合資儀器有限公司董事長(zhǎng)，上
海泰蕾茲電子管有限公司董事，上海阿洛卡醫(yī)用儀器有限公司董事、副董
事長(zhǎng)。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
32
張丹石：男，1955 年1 月生，中共黨員，中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢
業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科科
長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，現(xiàn)任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限
公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。
王萬(wàn)良：男，1954 年6 月生，中共黨員，北京市委黨校行政管理專
業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任北京醫(yī)用射線機(jī)廠保衛(wèi)科干部、黨
支部書(shū)記、黨辦主任、組織部部長(zhǎng)，北京醫(yī)用射線機(jī)廠華誠(chéng)公司副經(jīng)理、
黨支部書(shū)記，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備公司工會(huì)主席，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有
限公司第一屆、第二屆、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份
有限公司職工董事、工會(huì)主席。
曹紅輝：男，1966 年生，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中南工業(yè)大
學(xué)講師，湖南省進(jìn)出口總公司投資經(jīng)理，中國(guó)誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司投資
銀行經(jīng)理，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)研究所金融室助理研究員，中國(guó)社會(huì)科學(xué)
院金融研究所國(guó)際金融研究室主任、副研究員，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員，世
界銀行金融咨詢顧問(wèn)，亞洲開(kāi)發(fā)銀行咨詢顧問(wèn)，美國(guó)哥倫比亞大學(xué)高級(jí)訪
問(wèn)學(xué)者等職?，F(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所金融市場(chǎng)研究室主任、支付
清算研究中心秘書(shū)長(zhǎng)、研究員, 昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董
事，中國(guó)新能源研究院董事，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司獨(dú)立董事。
吳 鵬：男，1962 年生，北京大學(xué)法律系畢業(yè)被選派公費(fèi)留學(xué)日本，
獲日本國(guó)立九州大學(xué)法學(xué)院法學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士，并修完法學(xué)博士課程。
曾在日本西南大學(xué)法學(xué)部任教，日本某著名律師事務(wù)所任職，北京時(shí)代律
師事務(wù)所任合伙人。現(xiàn)任北京中倫律師事務(wù)所合伙人，北京亞中置業(yè)開(kāi)發(fā)
有限公司普通董事，中倫國(guó)信顧問(wèn)管理公司法定代表人，國(guó)泰基金管理公
司獨(dú)立董事，湖北新華光信息材料股份有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)律師協(xié)會(huì)
會(huì)員，北京律師協(xié)會(huì)會(huì)員，日本國(guó)際法學(xué)會(huì)會(huì)員，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份
有限公司獨(dú)立董事。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
33
朱小平：男，1949 年3 月生，中國(guó)人民大學(xué)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，大
學(xué)教授。獲得國(guó)務(wù)院特殊貢獻(xiàn)專家津貼。曾任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政系副主任，
會(huì)計(jì)系副主任、主任，中國(guó)人民大學(xué)副教授，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，中國(guó)會(huì)
計(jì)教授會(huì)會(huì)長(zhǎng)，南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院、中南大學(xué)、鄭州航空經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、東北
林業(yè)大學(xué)、中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系教授、
博士生導(dǎo)師，黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，西藏諾迪康藥業(yè)
股份有限公司獨(dú)立董事，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司獨(dú)立董事。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
34
議案十二：
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東：
鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)將于2009 年6 月任期屆滿，監(jiān)事會(huì)須進(jìn)行換
屆選舉。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事
會(huì)應(yīng)由三名成員組成，其中一名為職工代表?yè)?dān)任。
經(jīng)股東北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，新一屆監(jiān)事會(huì)候選監(jiān)事為：
衛(wèi)華誠(chéng)先生、范彥喜先生。被提名人的基本情況、任職條件符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
職工監(jiān)事候選人孫登奎先生，已經(jīng)職工代表大會(huì)按民主程序選舉產(chǎn)
生。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2009 年6 月15 日
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
35
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
衛(wèi)華誠(chéng)：男，1959 年12 月生，中共黨員，華中科技大學(xué)管理學(xué)博士，
高級(jí)工程師、高級(jí)政工師。曾任包鋼設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)員，首鋼設(shè)計(jì)院冶煉
科設(shè)計(jì)員、組長(zhǎng)，首鋼設(shè)計(jì)院冶煉科冶煉室副科長(zhǎng)、主任、副院長(zhǎng)，首鋼
一煉鐵廠黨委書(shū)記、副廠長(zhǎng)，首鋼總公司機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記，首鋼總公司機(jī)
動(dòng)部副部長(zhǎng)，首鋼（集團(tuán)）總公司副總經(jīng)理，北京市工業(yè)工委副書(shū)記。現(xiàn)
任北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，北京雙鶴藥業(yè)股份有限
公司董事長(zhǎng)，北京摩力克科技有限公司董事長(zhǎng)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有
限公司監(jiān)事會(huì)主席。
范彥喜：男，1964 年2 月生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)
師。曾任鄭州紡織機(jī)械廠財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)副組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)副科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部
副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部副部
長(zhǎng)，中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任北京醫(yī)藥集團(tuán)
有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事，
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司監(jiān)事。
孫登奎：男，1972 年11 月生，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。
曾任北京華都肉雞聯(lián)營(yíng)公司會(huì)計(jì)，北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司財(cái)務(wù)科
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)?，F(xiàn)任北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司職工監(jiān)事、財(cái)務(wù)
部副經(jīng)理。
萬(wàn)東醫(yī)療2008 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
36
議案十三：
關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事年度津貼的議案
各位股東：
為使公司獨(dú)立董事誠(chéng)信、勤勉的履行職責(zé)，強(qiáng)化獨(dú)立董事的責(zé)任與義
務(wù)，更好的發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，本公司應(yīng)為其提供必要的方便，并支付
相應(yīng)的津貼，現(xiàn)擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由原5 萬(wàn)元/年（稅前）調(diào)整為6.5
萬(wàn)元/年（稅前）。獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)以及按公司章程和有
關(guān)規(guī)定行使職權(quán)所需的差旅費(fèi)由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
以上議案請(qǐng)各位股東審議。
北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2009 年6 月15 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。