主題：泰安魯潤股份有限公司二○○八年度股東大會(huì)決議公告

　證券代碼：600157 證券簡稱：魯潤股份 公告編號(hào)：臨2009－022

　　泰安魯潤股份有限公司二○○八年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會(huì)議有新提案提交表決情況：

　　公司控股股東永泰投資控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司總股份的47.62%）于2009年5月26日向公司董事會(huì)書面提出在本次會(huì)議上增加《關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案》的提案。

　　提案主要內(nèi)容：本公司全資子公司泰安魯潤地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以所擁有的泰安市天平湖公園東南側(cè)98701.71M2的土地（賬面價(jià)值1.6億元，評(píng)估價(jià)值1.7億元）為抵押物，為本公司在中國銀行股份有限公司泰安分行辦理額度為人民幣1億元的銀行抵押貸款。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　泰安魯潤股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年6月12日上午如期在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長王廣西先生主持，與會(huì)股東及股東代表共2人，代表公司股份136,034,355股，占公司總股本的53.21%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、報(bào)告和提案審議情況

　　大會(huì)按照預(yù)定的程序，以記名投票表決方式，審議表決了以下報(bào)告和議案：

　　1、《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　2、《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　3、《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　4、《2008年度利潤分配方案》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　5、《關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　6、《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　7、《關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　該項(xiàng)議案由公司控股股東永泰投資控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司總股份的47.62%）于2009年5月26日向公司董事會(huì)書面提出。

　　提案主要內(nèi)容：本公司全資子公司泰安魯潤地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以所擁有的泰安市天平湖公園東南側(cè)98701.71M2的土地（賬面價(jià)值1.6億元，評(píng)估價(jià)值1.7億元）為抵押物，為本公司在中國銀行股份有限公司泰安分行辦理額度為人民幣1億元的銀行抵押貸款。

　　8、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　9、《2008年年度報(bào)告及摘要》。

　　股東大會(huì)以136,034,355股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，其中同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的100%通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東拓創(chuàng)律師事務(wù)所耿全義律師與會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2008年度股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格及會(huì)議審議程序和各項(xiàng)議案符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)及通過的有關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、泰安魯潤股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議；

　　2、山東拓創(chuàng)律師事務(wù)所關(guān)于泰安魯潤股份有限公司2008年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年六月十二日




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