主題：泰安魯潤(rùn)股份有限公司重大事項(xiàng)公告

　證券代碼：600157 證券簡(jiǎn)稱：魯潤(rùn)股份 公告編號(hào)：臨2009－021

　　泰安魯潤(rùn)股份有限公司重大事項(xiàng)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　由于本公司目前資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對(duì)比較分散，為進(jìn)一步突出公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，本公司新一屆管理層確定了重點(diǎn)向煤炭業(yè)務(wù)為主的能源類公司轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，并一直致力于尋找優(yōu)質(zhì)的煤炭資源。

　　晉中市在山西省人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見》等政策文件的指導(dǎo)下，已擬定切合市情的相關(guān)整合全市煤炭資源實(shí)施計(jì)劃，將組建一家煤炭集團(tuán)公司及重組若干家年產(chǎn)能300萬(wàn)噸以上的煤炭企業(yè)，全市生產(chǎn)礦井保留100座左右。具體方案待報(bào)山西省政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　經(jīng)本公司與晉中市煤炭工業(yè)局進(jìn)行協(xié)商，于2009年6月3日雙方簽訂了《晉中市與泰安魯潤(rùn)股份有限公司合作備忘錄》（以下簡(jiǎn)稱“《合作備忘錄》”）。

　　一、《合作備忘錄》主要內(nèi)容

　　1、雙方達(dá)成合作意向，本公司擬在晉中市合作參與組建晉中市瑞特利煤炭集團(tuán)公司（暫定名），具體出資條件、方式、比例等由雙方另行協(xié)商。

　　2、本公司擬在符合晉中市提出的有關(guān)合作條件下，通過增發(fā)股票及支付現(xiàn)金等方式收購(gòu)一家年產(chǎn)300萬(wàn)噸以上煤炭公司股權(quán)。交易完成后，本公司實(shí)際控制人保持不變。

　　二、本公司參股及收購(gòu)煤炭資產(chǎn)尚需履行的步驟和程序

　　1、參股晉中市瑞特利煤炭集團(tuán)公司的步驟和程序

　　本公司擬參股的晉中市瑞特利煤炭集團(tuán)公司將由晉中市政府控股。該集團(tuán)公司成立后，將按照晉中市有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃實(shí)施兼并重組，并使年產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)噸以上。

　　該集團(tuán)公司的組建方式、股東構(gòu)成和出資比例等事項(xiàng)，將于近期由晉中市政府上報(bào)山西省政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　本公司對(duì)該集團(tuán)公司的參股比例和有關(guān)條件由雙方進(jìn)一步協(xié)商確定后，報(bào)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

　　2、收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)的步驟和程序

　　根據(jù)山西省人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見》等文件的規(guī)定，重組后的獨(dú)立煤炭企業(yè)產(chǎn)能必須達(dá)到年產(chǎn)300萬(wàn)噸以上，據(jù)此，雙方協(xié)商同意在符合山西省有關(guān)政策和晉中市提出的有關(guān)合作條件下，晉中市選擇其轄屬的總產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年以上的優(yōu)質(zhì)煤礦（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)資產(chǎn)”）作為本公司擬收購(gòu)的資產(chǎn)。具體目標(biāo)資產(chǎn)目前尚未確定。

　　結(jié)合晉中市政府和本公司雙方的長(zhǎng)期利益，且鑒于本公司目前的股本結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)規(guī)模，雙方協(xié)商確定本公司未來擬以增發(fā)新股及支付現(xiàn)金等方式收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)。此次交易完成后，本公司實(shí)際控制人保持不變。具體方案尚需在選定目標(biāo)資產(chǎn)并經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)審計(jì)后確定，在目標(biāo)資產(chǎn)履行內(nèi)部決策程序后報(bào)國(guó)資管理部門批準(zhǔn)，同時(shí)需經(jīng)本公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　三、本公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司將盡全力配合晉中市的煤炭整合規(guī)劃，努力實(shí)現(xiàn)合作目標(biāo)，但整個(gè)計(jì)劃實(shí)施過程中環(huán)節(jié)較多，預(yù)期完成時(shí)間較長(zhǎng)，存在一定的不確定性。





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