主題：泰安魯潤股份有限公司關(guān)于2008年度股東大會增加臨時提案的公告暨股東大會補(bǔ)充通知

　證券代碼：600157 證券簡稱：魯潤股份 公告編號：臨2009－020

　　泰安魯潤股份有限公司關(guān)于2008年度股東大會增加臨時提案的公告暨股東大會補(bǔ)充通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會定于2009年6月12日召開2008年度股東大會，有關(guān)2008年度股東大會的通知已于2009年5月23日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。

　　2009年5月26日，公司董事會收到控股股東永泰投資控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司總股份的47.62%）書面提交的關(guān)于公司2008年度股東大會的臨時提案——《關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案》，提案的具體內(nèi)容如下：

　　“根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，泰安魯潤股份有限公司全資子公司泰安魯潤地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以所擁有的泰安市天平湖公園東南側(cè)98701.71M2的土地（賬面價值1.6億元，評估價值1.7億元）為抵押物，為泰安魯潤股份有限公司在中國銀行股份有限公司泰安分行辦理額度為人民幣1億元的銀行貸款進(jìn)行抵押擔(dān)保。具體抵押貸款內(nèi)容以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　根據(jù)泰安魯潤股份有限公司章程的規(guī)定，須提請股東大會進(jìn)行審議?！?br />
　　上述臨時提案的提案程序及內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司2008年度股東大會將增加審議上述臨時提案。

　　除增加上述臨時提案內(nèi)容外，有關(guān)公司召開2008年度股東大會的各項事宜不變（有關(guān)內(nèi)容請查閱2009年5月23日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公司七屆董事會第十八次會議決議公告暨召開2008年度股東大會的通知）。

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　泰安魯潤股份有限公司

　　二○○九年五月二十六日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士，代表我單位/個人出席泰安魯潤股份有限公司二○○八年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶卡號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托人簽字： 受托人簽字：

　　委托日期：

　　議案表決意見：

　　1、2008年度董事會工作報告（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　2、2008年度監(jiān)事會工作報告（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　3、2008年度財務(wù)決算報告（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　4、2008年度利潤分配方案（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　5、關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　6、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　7、關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　8、關(guān)于修改《公司章程》的議案（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）

　　9、2008年年度報告及摘要（同意□ 反對□ 棄權(quán)□）




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