主題：魯潤(rùn)股份有限公司關(guān)于2008年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知

證券代碼：600157 證券簡(jiǎn)稱：魯潤(rùn)股份 公告編號(hào)：臨2009－020

　　泰安魯潤(rùn)股份有限公司關(guān)于2008年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)定于2009年6月12日召開(kāi)2008年度股東大會(huì)，有關(guān)2008年度股東大會(huì)的通知已于2009年5月23日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。

　　2009年5月26日，公司董事會(huì)收到控股股東永泰投資控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司總股份的47.62%）書面提交的關(guān)于公司2008年度股東大會(huì)的臨時(shí)提案——《關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案》，提案的具體內(nèi)容如下：

　　“根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，泰安魯潤(rùn)股份有限公司全資子公司泰安魯潤(rùn)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬以所擁有的泰安市天平湖公園東南側(cè)98701.71M2的土地（賬面價(jià)值1.6億元，評(píng)估價(jià)值1.7億元）為抵押物，為泰安魯潤(rùn)股份有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司泰安分行辦理額度為人民幣1億元的銀行貸款進(jìn)行抵押擔(dān)保。具體抵押貸款內(nèi)容以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　根據(jù)泰安魯潤(rùn)股份有限公司章程的規(guī)定，須提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行審議?！?br />
　　上述臨時(shí)提案的提案程序及內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司2008年度股東大會(huì)將增加審議上述臨時(shí)提案。

　　除增加上述臨時(shí)提案內(nèi)容外，有關(guān)公司召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的各項(xiàng)事宜不變（有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱2009年5月23日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公司七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知）。

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　泰安魯潤(rùn)股份有限公司

　　二○○九年五月二十六日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士，代表我單位/個(gè)人出席泰安魯潤(rùn)股份有限公司二○○八年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶卡號(hào)碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人簽字： 受托人簽字：

　　委托日期：

　　議案表決意見(jiàn)：

　　1、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　2、2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　3、2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　4、2008年度利潤(rùn)分配方案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　5、關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　6、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　7、關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　8、關(guān)于修改《公司章程》的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　9、2008年年度報(bào)告及摘要（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）




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