主題：魯潤股份有限公司關(guān)于2008年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知

證券代碼：600157 證券簡稱：魯潤股份 公告編號(hào)：臨2009－020

　　泰安魯潤股份有限公司關(guān)于2008年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)定于2009年6月12日召開2008年度股東大會(huì)，有關(guān)2008年度股東大會(huì)的通知已于2009年5月23日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。

　　2009年5月26日，公司董事會(huì)收到控股股東永泰投資控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司總股份的47.62%）書面提交的關(guān)于公司2008年度股東大會(huì)的臨時(shí)提案——《關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案》，提案的具體內(nèi)容如下：

　　“根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，泰安魯潤股份有限公司全資子公司泰安魯潤地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以所擁有的泰安市天平湖公園東南側(cè)98701.71M2的土地（賬面價(jià)值1.6億元，評(píng)估價(jià)值1.7億元）為抵押物，為泰安魯潤股份有限公司在中國銀行股份有限公司泰安分行辦理額度為人民幣1億元的銀行貸款進(jìn)行抵押擔(dān)保。具體抵押貸款內(nèi)容以與銀行簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　根據(jù)泰安魯潤股份有限公司章程的規(guī)定，須提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行審議?！?br />
　　上述臨時(shí)提案的提案程序及內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司2008年度股東大會(huì)將增加審議上述臨時(shí)提案。

　　除增加上述臨時(shí)提案內(nèi)容外，有關(guān)公司召開2008年度股東大會(huì)的各項(xiàng)事宜不變（有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱2009年5月23日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公司七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告暨召開2008年度股東大會(huì)的通知）。

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　泰安魯潤股份有限公司

　　二○○九年五月二十六日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士，代表我單位/個(gè)人出席泰安魯潤股份有限公司二○○八年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶卡號(hào)碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人簽字： 受托人簽字：

　　委托日期：

　　議案表決意見：

　　1、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　2、2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　3、2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　4、2008年度利潤分配方案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　5、關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　6、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　7、關(guān)于公司資產(chǎn)抵押貸款的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　8、關(guān)于修改《公司章程》的議案（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）

　　9、2008年年度報(bào)告及摘要（同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□）




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