主題：中海發(fā)展股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議公告

2008年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間： 2009年5月25日（周一）14：00

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：上海市東大名路687號(hào)

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)李紹德先生

　　6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議出席情況

　　參加年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代理人）共30人，代表股份數(shù)2，185，323，375股，占公司股本總數(shù)的64．188％，參會(huì)人數(shù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有效。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘任的律師列席了本次會(huì)議。

　　議案審議情況

　　本次年度股東大會(huì)共審議九項(xiàng)議案24項(xiàng)子議案，有關(guān)議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參考公司于2009年4月15日發(fā)表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的會(huì)議資料。

　　議案表決結(jié)果

　　經(jīng)大會(huì)審議和表決，以普通決議案通過以下事項(xiàng)：

　　1、《關(guān)于本公司2008年度經(jīng)審核的境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

　　2、《關(guān)于本公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　3、《關(guān)于本公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　4、《關(guān)于本公司2008年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　5、《關(guān)于本公司2009年度董事、監(jiān)事、高管薪酬及津貼的議案》

　　6、《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和天職香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度境內(nèi)外審計(jì)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案》

　　7、選舉本公司第六屆董事會(huì)成員

　　7．Ａ、《李紹德先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｂ、《馬澤華先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｃ《林建清先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｄ《王大雄先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｅ《張國(guó)發(fā)先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｆ《茅士家先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｇ《邱國(guó)宣先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事》

　　7．Ｈ《朱永光先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事》

　　7．Ｉ《顧功耘先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事》

　　7．Ｊ《張軍先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事》

　　7．Ｋ《盧文彬先生擔(dān)任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事》

　　8、選舉本公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員（不含職工監(jiān)事）

　　8．Ａ《寇來起先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》

　　8．Ｂ《徐輝先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》

　　8．Ｃ《嚴(yán)志沖先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》

　　8．Ｄ《於世成先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事》

　　經(jīng)大會(huì)審議和表決，以特別決議案通過以下事項(xiàng)：

　　9、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　9．Ａ《修改<公司章程>第一百七十九條中有關(guān)分紅政策的條款》

　　9．Ｂ《修改<公司章程>第十二條中關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)范圍的條款》

　　9．Ｃ《授權(quán)公司管理層在9．Ｂ項(xiàng)議案獲股東大會(huì)批準(zhǔn)后根據(jù)審批機(jī)關(guān)和工商登記機(jī)關(guān)的要求對(duì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行相關(guān)調(diào)整》

　　法律意見

　　本次年度股東大會(huì)由君合律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。根據(jù)律師童靜敏出具的法律意見書，本次年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格合法有效，本次年度股東大會(huì)議案的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，通過的有關(guān)決議合法有效。

　　備查文件

　　1、 公司2008年度股東大會(huì)決議；

　　2、 關(guān)于公司2008年度股東大會(huì)會(huì)議召開的法律意見書。

　　特此公告

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日

　　股票簡(jiǎn)稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號(hào)：臨2009－018

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2009年第九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）二零零九年第九次董事會(huì)會(huì)議于2009年5月25日在上海市東大名路700號(hào)公司本部召開。應(yīng)出席會(huì)議董事11名，實(shí)到7名，執(zhí)行董事李紹德先生、馬澤華先生、林建清先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，皆委托王大雄先生代為行使表決權(quán)，獨(dú)立非執(zhí)行董事張軍先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，會(huì)議由公司執(zhí)行董事王大雄先生主持，公司高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉李紹德先生為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

　　選舉馬澤華先生、林建清先生為本公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　二、《關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)選舉，本公司董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員：董事長(zhǎng)李紹德

　　委員：執(zhí)行董事馬澤華、林建清、王大雄、張國(guó)發(fā)、茅士家、邱國(guó)宣

　　獨(dú)立非執(zhí)行董事張軍、朱永光；

　　審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員： 獨(dú)立非執(zhí)行董事盧文彬

　　委員： 獨(dú)立非執(zhí)行董事顧功耘、張軍、朱永光；

　　薪酬與考核委員會(huì)

　　主任委員：獨(dú)立非執(zhí)行董事顧功耘

　　委員：獨(dú)立非執(zhí)行董事張軍、盧文彬、朱永光；

　　提名委員會(huì)

　　主任委員：獨(dú)立非執(zhí)行董事朱永光

　　委員：執(zhí)行董事林建清、張國(guó)發(fā)

　　獨(dú)立非執(zhí)行董事顧功耘、張軍、盧文彬

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日

　　股票簡(jiǎn)稱：中海發(fā)展股票代碼：600026 公告編號(hào)：臨2009－019

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2009年第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中海發(fā)展股份有限公司二零零九年第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2009年5月25日在上海市東大名路700號(hào)公司本部召開。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事6人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事6人，公司有關(guān)高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事寇來起先生主持，委任楊元鵬先生為會(huì)議秘書，會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉公司新一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　本公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員已于2009年5月25日召開的中海發(fā)展股份有限公司2008年度股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生（請(qǐng)看本公司同日發(fā)布的《中海發(fā)展股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議公告》），根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，全體與會(huì)監(jiān)事選舉公司監(jiān)事寇來起先生任公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。