主題：中海發(fā)展股份有限公司2008年度股東大會決議公告

2008年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　會議召開情況

　　1、召開時間： 2009年5月25日（周一）14：00

　　2、會議地點：上海市東大名路687號

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長李紹德先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　會議出席情況

　　參加年度股東大會現(xiàn)場會議的股東（或股東授權(quán)代理人）共30人，代表股份數(shù)2，185，323，375股，占公司股本總數(shù)的64．188％，參會人數(shù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議有效。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘任的律師列席了本次會議。

　　議案審議情況

　　本次年度股東大會共審議九項議案24項子議案，有關(guān)議案的詳細情況請參考公司于2009年4月15日發(fā)表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的會議資料。

　　議案表決結(jié)果

　　經(jīng)大會審議和表決，以普通決議案通過以下事項：

　　1、《關(guān)于本公司2008年度經(jīng)審核的境內(nèi)外財務(wù)報告的議案》

　　2、《關(guān)于本公司2008年度董事會工作報告的議案》

　　3、《關(guān)于本公司2008年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　4、《關(guān)于本公司2008年度利潤分配方案的議案》

　　5、《關(guān)于本公司2009年度董事、監(jiān)事、高管薪酬及津貼的議案》

　　6、《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所有限公司和天職香港會計師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度境內(nèi)外審計師并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》

　　7、選舉本公司第六屆董事會成員

　　7．Ａ、《李紹德先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｂ、《馬澤華先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｃ《林建清先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｄ《王大雄先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｅ《張國發(fā)先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｆ《茅士家先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｇ《邱國宣先生擔(dān)任本公司第六屆董事會執(zhí)行董事》

　　7．Ｈ《朱永光先生擔(dān)任本公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事》

　　7．Ｉ《顧功耘先生擔(dān)任本公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事》

　　7．Ｊ《張軍先生擔(dān)任本公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事》

　　7．Ｋ《盧文彬先生擔(dān)任本公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事》

　　8、選舉本公司第六屆監(jiān)事會成員（不含職工監(jiān)事）

　　8．Ａ《寇來起先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》

　　8．Ｂ《徐輝先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》

　　8．Ｃ《嚴(yán)志沖先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》

　　8．Ｄ《於世成先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事》

　　經(jīng)大會審議和表決，以特別決議案通過以下事項：

　　9、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　9．Ａ《修改<公司章程>第一百七十九條中有關(guān)分紅政策的條款》

　　9．Ｂ《修改<公司章程>第十二條中關(guān)于公司經(jīng)營范圍的條款》

　　9．Ｃ《授權(quán)公司管理層在9．Ｂ項議案獲股東大會批準(zhǔn)后根據(jù)審批機關(guān)和工商登記機關(guān)的要求對公司營業(yè)執(zhí)照進行相關(guān)調(diào)整》

　　法律意見

　　本次年度股東大會由君合律師事務(wù)所現(xiàn)場見證并出具法律意見書。根據(jù)律師童靜敏出具的法律意見書，本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格合法有效，本次年度股東大會議案的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，通過的有關(guān)決議合法有效。

　　備查文件

　　1、 公司2008年度股東大會決議；

　　2、 關(guān)于公司2008年度股東大會會議召開的法律意見書。

　　特此公告

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日

　　股票簡稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號：臨2009－018

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2009年第九次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）二零零九年第九次董事會會議于2009年5月25日在上海市東大名路700號公司本部召開。應(yīng)出席會議董事11名，實到7名，執(zhí)行董事李紹德先生、馬澤華先生、林建清先生因工作原因未能出席本次會議，皆委托王大雄先生代為行使表決權(quán)，獨立非執(zhí)行董事張軍先生因工作原因未能出席本次會議，會議由公司執(zhí)行董事王大雄先生主持，公司高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉公司新一屆董事會董事長和副董事長的議案》

　　選舉李紹德先生為本公司第六屆董事會董事長；

　　選舉馬澤華先生、林建清先生為本公司第六屆董事會副董事長。

　　二、《關(guān)于選舉公司新一屆董事會專門委員會委員的議案》

　　經(jīng)選舉，本公司董事會專門委員會構(gòu)成如下：

　　戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：董事長李紹德

　　委員：執(zhí)行董事馬澤華、林建清、王大雄、張國發(fā)、茅士家、邱國宣

　　獨立非執(zhí)行董事張軍、朱永光；

　　審計委員會

　　主任委員： 獨立非執(zhí)行董事盧文彬

　　委員： 獨立非執(zhí)行董事顧功耘、張軍、朱永光；

　　薪酬與考核委員會

　　主任委員：獨立非執(zhí)行董事顧功耘

　　委員：獨立非執(zhí)行董事張軍、盧文彬、朱永光；

　　提名委員會

　　主任委員：獨立非執(zhí)行董事朱永光

　　委員：執(zhí)行董事林建清、張國發(fā)

　　獨立非執(zhí)行董事顧功耘、張軍、盧文彬

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日

　　股票簡稱：中海發(fā)展股票代碼：600026 公告編號：臨2009－019

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2009年第七次監(jiān)事會會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中海發(fā)展股份有限公司二零零九年第七次監(jiān)事會會議于2009年5月25日在上海市東大名路700號公司本部召開。應(yīng)出席會議的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人，公司有關(guān)高管人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事寇來起先生主持，委任楊元鵬先生為會議秘書，會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉公司新一屆監(jiān)事會主席的議案》

　　本公司新一屆監(jiān)事會成員已于2009年5月25日召開的中海發(fā)展股份有限公司2008年度股東大會上選舉產(chǎn)生（請看本公司同日發(fā)布的《中海發(fā)展股份有限公司2008年度股東大會決議公告》），根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，全體與會監(jiān)事選舉公司監(jiān)事寇來起先生任公司監(jiān)事會主席。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日



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