主題：金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告



　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號：臨2019-07號

　　金健米業(yè)股份有限公司第七屆

　　董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議于2019年3月3日發(fā)出了召開董事會會議的通知，會議于3月6日以通訊方式召開。會議應到董事7人，實到7人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于公司與湖南糧食集團有限責任公司簽訂《長沙市產權交易合同》的議案；

　　公司于2018年11月9日至2018年12月6日在長沙聯(lián)合產權交易所掛牌轉讓湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%的股權。2018年12月7日，湖南糧食集團有限責任公司以人民幣1元的價格成為最終的受讓方，現公司擬與其就轉讓湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%股權的事項簽訂《長沙市產權交易合同》，具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公司編號為臨2019-08號的公告。

　　因本次與公司簽訂合同的湖南糧食集團有限責任公司為公司的關聯(lián)方，公司關聯(lián)董事全臻先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項議案的表決。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，決定提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，并提請股東會授權公司經營管理層具體辦理藥業(yè)公司100%股權轉讓的相關事宜，包括但不限于合同簽訂、聘請過渡期損益的審計機構、簽訂商標商號的授權書、辦理工商變更登記手續(xù)等。

　　該項議案表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于預計公司及子公司2019年發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案；

　　公司及子公司在2019年12月31日之前擬與湖南糧食集團有限責任公司及其子公司、重慶市四季風日用品有限公司發(fā)生日常關聯(lián)交易共計不超過人民幣148,917,872.31元，其中包括向關聯(lián)人采購生產經營所需原材料、向關聯(lián)人購買產品和商品、向關聯(lián)人銷售產品和商品、接受關聯(lián)人提供的勞務、向關聯(lián)人提供勞務和其他。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公司編號為臨2019-09號的公告。

　　因涉及關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事全臻先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項議案的表決。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　該項議案表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定于2019年3月22日下午14點30分在公司總部五樓會議室召開2019年第一次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公司編號為臨2019-10號的公告。

　　該項議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2019年3月6日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號：臨2019-08號

　　金健米業(yè)股份有限公司關于掛牌轉讓湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%股權與湖南糧食集團有限責任公司簽訂《長沙市產權交易合同》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金健米業(yè)”）擬與受讓方湖南糧食集團有限責任公司（以下簡稱“糧食集團”），就轉讓公司全資子公司湖南金健藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“藥業(yè)公司”）100%股權的事宜簽訂《長沙市產權交易合同》（以下簡稱“合同”），本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　一、交易基本情況

　　為實現資源的合理配置，聚焦糧油主業(yè)的發(fā)展，提升公司資產的整體運營效率。經公司于2018年9月28日召開的第七屆董事會第二十四次會議審議通過，公司已于2018年11月9日至2018年12月6日在長沙聯(lián)合產權交易所掛牌轉讓藥業(yè)公司100%的股權。掛牌期滿，糧食集團于2018年12月7日以人民幣1元的價格成為最終的受讓方。上述具體內容詳見登載于中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《金健米業(yè)股份有限公司關于掛牌轉讓湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%股權的公告》（編號：臨2018-032號）和《金健米業(yè)股份有限公司關于掛牌轉讓湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%股權的進展公告》（編號：臨2018-044號）。

　　二、交易進展情況

　　現公司擬與糧食集團就轉讓藥業(yè)公司100%股權的事宜簽訂《長沙市產權交易合同》。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，公司擬將該事項提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　三、交易方基本情況

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　　1、基本情況

　　公司名稱：湖南糧食集團有限責任公司

　　公司類型：有限責任公司

　　法定代表人：全臻

　　成立時間：2010年12月20日

　　注冊資本：貳億元整

　　住 所：長沙市開福區(qū)芙蓉北路1119號

　　經營范圍：糧食收購、加工；預包裝食品、農副產品、飼料及其添加劑的銷售；糧食科技開發(fā)；糧油信息咨詢；國家法律、法規(guī)允許的油、脂油料的收購；碼頭貨物起卸；倉儲服務；會展服務；房屋修繕管理；自有房屋租賃；設備維修養(yǎng)護；清潔環(huán)衛(wèi)管理、綠化管理；以自有資產從事創(chuàng)業(yè)投資、風險投資、股權投資、項目投資及其他實業(yè)投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務）；市場經營管理；物流信息管理；農副產品網上銷售；房地產開發(fā)經營；光伏發(fā)電開發(fā)利用。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　2、關聯(lián)方的財務情況

　　截止2018年9月30日（未經審計），糧食集團總資產為1,554,671.72萬元，總負債為1,257,105.81萬元，凈資產為297,565.91萬元，1-9月的營業(yè)收入為693,899.23萬元。

　?。ǘ┦茏尫脚c公司的關系

　　公司控股股東湖南金霞糧食產業(yè)有限公司系糧食集團的全資子公司，故糧食集團系公司關聯(lián)方。

　　四、本次交易合同的主要內容

　　（一）合同主體及轉讓標的

　　轉讓方：金健米業(yè)股份有限公司

　　受讓方：湖南糧食集團有限責任公司

　　轉讓標的：湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%的股權

　?。ǘ┙灰缀贤闹饕獥l款

　　1、產權轉讓方式及交易價格

　　藥業(yè)公司100%的股權是經資產評估確認后，通過長沙聯(lián)合產權交易所有限公司掛牌，采取網絡競價的方式進行，實施產權交易。本次藥業(yè)公司100%股權的轉讓價格為人民幣1元，交易雙方需在合同簽訂后的5個工作日內，將交易價款憑有效票據付款至金健米業(yè)指定的銀行賬戶內。

　　2、產權轉讓涉及的債權、債務的承繼

　　藥業(yè)公司的債權債務由糧食集團協(xié)助藥業(yè)公司承繼。在合同簽署后，糧食集團需協(xié)助藥業(yè)公司向金健米業(yè)償還的欠款為人民幣257,720,232.58元（截至2019年2月28日，藥業(yè)公司尚欠金健米業(yè)人民幣299,464,032.58 元，免除截止2018年7月31日時點的全部股東權益價值人民幣-41,743,800元后，欠款為人民幣257,720,232.58元），同時藥業(yè)公司需依據中國人民銀行同期貸款利率按月向金健米業(yè)支付欠款余額的利息。

　　藥業(yè)公司將分2期向金健米業(yè)償還欠款，第1期是自合同簽訂之日起5個工作日內支付人民幣 130,000,000.00元；第2期是自合同簽訂之日起至2019年12月31日前支付剩余欠款人民幣127,720,232.58元。同時，經金健米業(yè)和糧食集團確認的藥業(yè)公司在過渡期的損益金額在支付本余款時需相應增減。如上述第2期期限屆滿后，藥業(yè)公司未償還完畢全部欠款的，則由糧食集團在上述第2期約定的期限屆滿之日起60個工作日內代為償還剩余欠款本息。

　　3、關于過渡期損益的安排

　　由金健米業(yè)和糧食集團共同委托具備相關資質的審計機構對藥業(yè)公司進行過渡期的審計，審計費用由金健米業(yè)承擔。過渡期自2018年 8月1日起至2019年2月28日止，藥業(yè)公司產生的盈利或虧損及風險由金健米業(yè)承擔。

　　4、關于藥業(yè)公司商標和字號的使用

　　在本次合同簽訂完成后，糧食集團應與金健米業(yè)就藥業(yè)公司的公司名稱、“金健”品牌（包括含有“金健”字樣的注冊商標和“金健”商號等）的使用事宜另行出具《商標及商號授權書》。

　　5、產權交割事項

　　金健米業(yè)和糧食集團在合同簽訂、交易價款及交易服務費結清、且按照合同約定期限已償還第1期欠款后，依據長沙聯(lián)合產權交易所有限公司出具的產權交易憑證，配合藥業(yè)公司于2019年3月31日前完成本次股權轉讓的工商變更登記手續(xù)。

　　五、本次交易對上市公司的影響

　　本次合同簽訂且股權轉讓完成后，藥業(yè)公司將不再納入公司的合并報表范圍。根據《企業(yè)會計準則》等規(guī)定，經公司財務部預測，本次藥業(yè)公司股權轉讓完畢后，將會對公司當期產生投資收益約人民幣5,300萬元，但公司需承擔過渡期損益金額約人民幣-440萬元。同時，若藥業(yè)公司能在2019年12月31日前償清債務，將導致公司當期現金流增加，具體處理須以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　六、獨立董事的意見

　　本次交易合同的簽訂事項在提交公司董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可。且公司獨立董事對本次交易出具了專項的獨立意見，認為：公司本次與糧食集團就轉讓藥業(yè)公司100%股權事項簽訂《長沙市產權交易合同》，是公司在長沙聯(lián)合產權交易所公開掛牌轉讓藥業(yè)公司100%股權的后續(xù)進展。本次合同內容合法、有效，交易條件及付款安排公平合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司關聯(lián)董事全臻先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項議案的表決，決策程序上客觀、公允、合規(guī)，我們同意上述交易，并提交公司股東大會審議。

　　七、本次簽訂合同應當履行的審批程序

　　本次交易合同簽訂事項已經公司于2019年3月6日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議通過，決定提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，并提請股東會授權公司經營管理層具體辦理藥業(yè)公司100%股權轉讓的相關事宜，包括但不限于合同簽訂、聘請過渡期損益的審計機構、簽訂商標商號的授權書、辦理工商變更登記手續(xù)等。

　　八、風險提示

　　現因本次簽訂產權交易合同事宜尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。公司將會按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

　　九、備查文件

　　1、 金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見；

　　2、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　3、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2019年3月6日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號：臨2019-09號

　　金健米業(yè)股份有限公司關于2019年度日常關聯(lián)交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次日常關聯(lián)交易事項需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　●本次日常關聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　1、日常關聯(lián)交易履行的審議程序

　　2019年3月6日，金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于預計公司及子公司2019年發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事全臻先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項議案的表決，董事李啟盛先生、獨立董事喻建良先生、楊平波女士、戴曉鳳女士對本次日常關聯(lián)交易進行了表決，均為贊成票。本次日常關聯(lián)交易在提交董事會審議前公司已與獨立董事溝通并獲得認可，董事會審計委員會也出具了書面確認意見。

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次日常關聯(lián)交易需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

　　公司獨立董事對本次日常關聯(lián)交易出具了專項的獨立董事意見，認為：公司及子公司向湖南糧食集團有限責任公司及其子公司、重慶市四季風日用品有限公司發(fā)生日常關聯(lián)交易，是公司日常生產經營發(fā)展所需，在可以充分利用關聯(lián)方的平臺和資源優(yōu)勢的前提下，有利于保證公司原材料的質量，并進一步拓展公司產品的銷售渠道，有利于提高公司經營業(yè)績。該關聯(lián)交易的價格以市場價格為主導，不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。公司關聯(lián)董事全臻先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項議案的表決，決策程序上客觀、公允、合規(guī)，我們同意上述日常關聯(lián)交易。

　　2、前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

　　單位：元

　　■

　　注：2018年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生的金額未經審計。

　　差異原因說明：

　?、?018年向關聯(lián)人購買原材料預計情況與實際發(fā)生情況存在差異是由于公司全資子公司金健農產品(5.810, -0.30, -4.91%)（湖南）有限公司由于農產品貿易行情的變化，導致部分業(yè)務未開展。

　?、?018年向關聯(lián)人購買產品、商品預計情況與實際發(fā)生情況存在差異是由于貿易市場行情的變化，公司全資子公司湖南金健進出口有限責任公司出口業(yè)務量相應減少所致。

　?、?018年向關聯(lián)人銷售產品、商品預計情況與實際發(fā)生情況存在差異是由于進口大米的行情高漲，導致關聯(lián)方對相應的經營情況作出調整，以致需求量相應減少。

　?、?018年接受關聯(lián)人提供的勞務情況與實際發(fā)生情況存在差異是由于貿易市場行情的變化，子公司對經營業(yè)務作出相應調整，從而港口運輸業(yè)務相應減少所致。

　　3、本次日常關聯(lián)交易預計發(fā)生的金額和類別

　　單位：元

　　■

　　注：2018年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生的金額未經審計。

　　差異原因說明：

　　2019年預計的向關聯(lián)人購買原材料及向關聯(lián)人銷售產品、商品大幅增長，主要是由于公司控股子公司金健米業(yè)（重慶）有限公司擬借助關聯(lián)方重慶市四季風日用品有限公司在當地的資源及渠道優(yōu)勢，進一步開拓金健米業(yè)糧油產品的西南市場。

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　　1、關聯(lián)方的基本情況

　　■

　　2、主要財務情況

　　截止2018年9月30日（未經審計）

　　單位：萬元

　　■

　　3、關聯(lián)方關系介紹

　?、俸辖鹣技Z食產業(yè)有限公司系公司控股股東，與湖南省軍糧放心糧油有限公司同屬湖南糧食集團有限責任公司的全資子公司。

　?、诤辖鹣迹g陽）油茶科技有限公司、長沙新帥牌油脂有限責任公司、湖南長沙金霞港口有限公司系湖南金霞糧食產業(yè)有限公司的全資子公司，湖南金霞糧食產業(yè)有限公司物業(yè)分公司系湖南金霞糧食產業(yè)有限公司的分公司。

　?、酆舷婕Z食品科技有限公司與湖南金霞糧食產業(yè)有限公司同屬湖南糧食集團有限責任公司的全資子公司，湖南金健速凍食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘糧食品科技有限公司的控股子公司，湖南金健高科技食品有限責任公司系湖南金健米制食品有限公司的全資子公司。

　?、苤貞c市四季風日用品有限公司系公司控股子公司金健米業(yè)（重慶）有限公司的股東，持有金健米業(yè)（重慶）有限公司15%的股份。

　　以上關聯(lián)關系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》規(guī)定的關聯(lián)方情形。

　　4、履約能力分析

　　上述關聯(lián)方是依法存續(xù)且正常經營的公司，履約能力較強。

　　三、交易的主要內容和定價原則

　　1、交易的主要內容

　　公司及子公司在2019年12月31日之前擬與湖南糧食集團有限責任公司及其子公司、重慶市四季風日用品有限公司發(fā)生日常關聯(lián)交易共計不超過人民幣148,917,872.31元，其中包括向關聯(lián)人采購生產經營所需原材料、向關聯(lián)人購買產品和商品、向關聯(lián)人銷售產品和商品、接受關聯(lián)人提供的勞務、向關聯(lián)人提供勞務和其他。

　　2、交易原則

　?。?）交易的定價原則及方法

　?、僮裱_、公正、公平、合理的原則，如國家有定價的按國家定價執(zhí)行，國家沒有定價的按市場價格執(zhí)行。

　　②遵循市場化原則，公司及子公司與關聯(lián)方之間的銷售業(yè)務將執(zhí)行與其他經銷商相同的銷售政策，即符合同產品在同時期的市場普遍價格水平，或處于與類似產品相比的正常價格范圍。

　?。?）交易的數量與價格

　　公司及子公司在2019年12月31日之前擬向湖南糧食集團有限責任公司及其子公司、重慶市四季風日用品有限公司發(fā)生日常關聯(lián)交易共計不超過人民幣148,917,872.31元，在此范圍內交易雙方簽訂具體合同約定實際交易數量和價格，計算交易金額。

　?。?）交易價款結算

　　通過銀行轉賬或銀行承兌匯票結算。

　　（4）協(xié)議及合同生效條件

　　在本次關聯(lián)交易授權的范圍內，具體關聯(lián)交易協(xié)議由公司及子公司和關聯(lián)方的法定代表人或授權代表簽名、蓋章生效。

　　四、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

　　本次日常關聯(lián)交易的發(fā)生是根據日常生產經營所需，公司及子公司可以借助關聯(lián)方在糧食行業(yè)的專業(yè)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，提高資源的合理配置，實現經濟效益的最大化。

　　公司與關聯(lián)方的交易沒有損害公司及非關聯(lián)股東的利益，且有利于公司經營業(yè)績的穩(wěn)定增長。本次日常關聯(lián)交易將堅持市場化原則，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

　　本次關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務或收入、利潤來源不依賴上述關聯(lián)交易。

　　五、備查文件目錄

　　1、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見；

　　2、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　3、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事對第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

　　4、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會審計委員會2019年第二次會議決議。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2019年3月6日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè) 公告編號：2019-10號

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年3月22日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次：

　　2019年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點：

　　召開的日期時間：2019年3月22日14點30 分

　　召開地點：金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號）五樓會議室

　　（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間：

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2019年3月22日

　　至2019年3月22日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序：

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權：

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型：

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體：

　　上述議案已經公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2019年3月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司編號為臨2019-08號和臨2019-09號公告。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1和議案2。

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案1和議案2。

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：湖南金霞糧食產業(yè)有限公司和湖南湘糧投資控股有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫帐帐泻笤谥袊C券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、凡出席本次現場會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權的代理人須持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件登記，個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、現場會議登記時間：2019年 3月21日（9︰00至16︰00）。

　　3、現場會議登記聯(lián)系方式：

　　登記地址：湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號金健米業(yè)總部董事會秘書處

　　聯(lián)系人：胡 靖、孫 銘

　　聯(lián)系電話：（0736）2588216

　　傳真：（0736）2588216

　　郵政編碼：415001

　　六、其他事項

　　1、與會股東交通及食宿費用自理。

　　2、網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2019年3月6日

　　附件：

　　授權委托書

　　金健米業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年3月22日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股東賬戶號：委托人持普通股數：　

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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