主題：開開實(shí)業(yè):關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告



股票代碼：600272 股票簡稱：開開實(shí)業(yè) 編號：2019-002

900943 開開B股



上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收
到獨(dú)立董事王天東先生的書面辭職報告，王天東先生因在公司連續(xù)任
職獨(dú)立董事時間滿6年，根據(jù)上市公司獨(dú)立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定
申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會薪酬與考核委
員會主任委員職務(wù)及其他專業(yè)委員會等職務(wù)。王天東先生辭職后將不
再擔(dān)任公司任何職務(wù)。


王天東先生的辭職不影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。王天東先生
表示，其在擔(dān)任獨(dú)立董事期間與公司董事會并無意見分歧，亦無任何
其他事項(xiàng)需要通知公司股東。


鑒于王天東先生辭去公司獨(dú)立董事后，導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董
事會人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董
事制度的指導(dǎo)意見》，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職報告將
自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前，王
天東先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人，在報送上海證券交易所審
核通過后，提交公司股東大會選舉。


王天東先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間充分發(fā)揮了專業(yè)特長，勤勉


盡責(zé)、獨(dú)立公正，為提高公司董事會決策的科學(xué)性、保護(hù)中小股東合
法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會
對王天東先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。


特此公告。





上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會

2019年 2月28日


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