主題：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會決議公告


長春一汽富維(11.730, 0.03, 0.26%)汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會決議公告
中國證券報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會于2019年2月28日以通訊表決的方式召開，應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，此次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會議審議并通過如下議案：

　　1、 審議關于成立銷售分公司的議案

　　公司已在2017年5月15日八屆十九次董事會批準設立“銷售部”，負責公司所有下屬公司產(chǎn)品的汽車后市場業(yè)務、產(chǎn)品品牌建設和推廣等工作。

　　經(jīng)過一年來的運營，公司認為汽車后市場業(yè)務是獨立運營的業(yè)務，成立獨立核算的銷售分公司，更有利于權、責統(tǒng)一，有利于高效開拓后市場業(yè)務，承擔起公司后市場戰(zhàn)略使命。因此決定撤銷“銷售部”，成立銷售分公司。

　　表決結果：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　2、審議關于公司貼建廠房投資項目的議案

　　因長春富維海拉車燈有限公司（以下簡稱：富維海拉）獲得一汽大眾（長春）新業(yè)務，原富維海拉的廠房不能滿足新業(yè)務中生產(chǎn)工藝、廠房承載、廠房潔凈等要求，需要新增建設面積。為減少內(nèi)外物流造成產(chǎn)品損耗，降低運營成本，公司擬定在原廠房基礎上新增貼建廠房。

　　項目投資總額4,245.04萬元，資金來源為公司自有資金。

　　表決結果：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　3、 審議關于長春富維海拉新增生產(chǎn)建設投資的議案

　　長春富維海拉車燈有限公司（以下簡稱：富維海拉）根據(jù)競爭戰(zhàn)略需要，在原有成都工廠生產(chǎn)基地保障西南片區(qū)市場需求外，在長春新增生產(chǎn)基地以滿足東北地區(qū)、華北地區(qū)的整車市場需求，預啟動二期生產(chǎn)建設投資項目，主要包括：注塑生產(chǎn)、鍍鋁生產(chǎn)、噴漆生產(chǎn)、模具維修等預生產(chǎn)配套工藝。

　　項目投資總額為11,176.61萬元，資金來源為富維海拉自有資金。

　　表決結果：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　董事會

　　2019年2月28日

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