主題：吉林森工:2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告


證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 公告編號：2019-013

吉林森林工業(yè)股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。






重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無




一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時(shí)間：2019年2月21日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

8

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

218,424,677

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

30.4690



（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。


本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長姜長龍先生主持。會議采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會議的召開和表決符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。


（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人,董事包卓先生、董事孫穎奇先生因公出差
未出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書時(shí)軍先生、總經(jīng)理王盡暉先生、黨委副書記王炳平先生
等高級管理人員出席了本次會議。



二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于更換董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

218,424,677

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于更換董事的議案

198,540

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會所審議議案的5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。


三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：吉林今典律師事務(wù)所

律師：劉季、陳鳳久

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2019年第一次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以
及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效、股東大會表決程序
合法，表決結(jié)果合法有效。


四、備查文件目錄

1、吉林森林工業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會決議；

2、吉林今典律師事務(wù)所關(guān)于吉林森林工業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)
股東大會的法律意見書。


特此公告。




吉林森林工業(yè)股份有限公司

2019年2月22日

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