主題：中原高速:關(guān)于調(diào)整第六屆董事會專門委員會委員的公告



證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2019－009
優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1
公司債代碼：143213 公司債簡稱：17豫高速
公司債代碼：143495 公司債簡稱：18豫高01
公司債代碼：143560 公司債簡稱：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
關(guān)于調(diào)整第六屆董事會專門委員會委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2019年2月22日，河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召
開2019年第一次臨時股東大會，選舉王鐵軍先生、馮可先生為公司第六屆董事
會董事。因工作調(diào)整，馬沉重先生申請辭去董事會審計委員會委員職務(wù)。2019
年2月22日，公司召開第六屆董事會第十七次會議，同意馬沉重先生任公司董
事會戰(zhàn)略委員會委員、主任委員；王鐵軍先生任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、審
計委員會委員；馮可先生為審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，上述人員
任期至第六屆董事會屆滿。

目前，公司董事會專門委員會成員分別為：
戰(zhàn)略委員會：馬沉重（主任委員）、王鐵軍、陳偉、孟杰、陳蔭三、馬恒運、
趙虎林；
審計委員會：李華杰（主任委員）、王鐵軍、王輝、馮可、陳蔭三、馬恒運、
趙虎林；
薪酬與考核委員會：馬恒運（主任委員）、陳偉、孟杰、馮可、陳蔭三、趙
虎林、李華杰。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會
2019年2月23日



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