主題：安徽皖通高速公路:海外監(jiān)管公告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內
容而引致之任何損失承擔任何責任。




安徽皖通高速公路股份有限公司

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：995）

海外監(jiān)管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10(B)條而作出。


茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交易
所網站發(fā)布的《安徽皖通高速公路股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大
會的通知》，僅供參閱。


承董事會命

公司秘書

謝新宇

中國安徽省合肥市

2019年2月15日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執(zhí)行董事喬傳福、陳大峰、許振及謝新宇；非執(zhí)行董事楊旭
東及杜漸；以及獨立非執(zhí)行董事江一帆、姜軍及劉浩。




證券代碼：
600012
證券簡稱：
皖通高速
公告編號：
2019
-
001





安徽皖通高速公路股份有限公司


關于召開
2019
年第
一
次臨時股東大會
的通知





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。








重要內容提示：

. 股東大會召開日期：2019年4月3日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2019
年第
一
次臨時股東大會


（二）股東大會召集人：董事會


（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：
2019
年
4
月
3
日
14
點
30
分


召開地點：
安徽省合肥市望江西路
520
號本公司會議室


（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。



網絡投票系統：
上海證券交易所股東大會網絡投票系統


網絡投票起止時間：自2019年4月3日

至2019年4月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15
-
9:25
，
9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
15:00
。



（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定
執(zhí)行。


二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型


序
號


議案名稱


投票股東類型


A
股股東


H
股股東


非累積投票議案


1


審議、批準及追認本公司與安徽寧宣杭
高速公路投資有限公司將進行的關聯交
易訂立債務轉增協議以及批準根據債務
轉增協議進行債權轉增，并授權本公司
董事采取必要的措施及訂立必要的文件
以進行債權轉增。



√


√







1、各議案已披露的時間和披露媒體





該
議案
已經
2018
年
12
月
28
日
召開的公司第八屆董事會第
十一
次會議審議通


過，詳見本公司于
2018
年
12
月
29
日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上
海證券交易所網站和本公司網站刊登的
《第八屆董事會第十一次會議決議
公告
》
和
《關于對寧宣杭公司實施債務轉增資本公積暨關聯交易的公告》
、
以及
分別于
2019
年
1
月
8
日和
2
月
1
6
日
在上海證券交易所網站和本公司網站刊登的
《補充
公告：須予披露的交易及關聯交易：寧宣杭公司債務轉增資本公積金協議》和



《致
股東通函：
須予披露的交易及關聯交易：寧宣杭公司債務轉增資本公積金協
議》
。






2、特別決議議案：
無





3、對中小投資者單獨計票的議案：
1





4、涉及關聯股東回避表決的議案：
1



應回避表決的關聯股東名稱：
安徽省交通控股
集團
有限公司





5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
無





三、 股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯
網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投
票平臺網站說明。


（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其
擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。


（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。


（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象


（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。





股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

Ａ股

600012


皖通高速


2019/3/1

H股

0995


安徽皖通


2019/3/1



（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


（三）公司聘請的律師。


（三）其他人員。


五、會議登記方法

（一）出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代表持本人身
份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東代表持本人身
份證、法人授權委托書、法人股東賬戶卡和法人營業(yè)執(zhí)照復印件于
2019
年
3
月
14
日（星期
四
）或之前到本公司董事會秘書室辦理出席登記。異地股東亦可于
2019
年
3
月
14
日前以信函或傳真方式進行登記（參會回執(zhí)見附件
1
）。




（二）股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式
委托的代理人簽署。如果該委托書由委托人授權他人簽署，則授權他人簽署的授
權書或其他授權文件須經
公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委托書須在
臨時
股東大會舉行開始前二十四小時或以前交回本公司，方為有效。




（三）本公司
H
股股份將自
2019
年
3
月
2
日（星期六）至
2019
年
4
月
3
日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理
H
股股份過戶手續(xù)。

H
股股東如欲
出席大會，須于
2019
年
3
月
1
日（星期五）下午
4
時
30
分（香港時間）或
以前將過戶文件、股票交回本公司
H
股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。



其地址為香港皇后大道東
183
號合和中心
17
樓
1712
至
1716
鋪。




（四）現場會議登記安排：



1
、登記地點：安徽省合肥市望江西路
520
號本公司會議室



2
、登記時間：
2019
年
4
月
3
日
13:30
-
14:30
，
14:30
以后將不再辦理出席現場
會議的股東登記。



3、股東或股東代理人出席會議時應
出示
本人身份證明。



六、其他事項

1
、本公司聯系方式


聯系地址：安徽省合肥市望江西路
520
號，郵政編碼：
230088



聯系人姓名：董匯慧、丁瑜



聯系電話：
0551
-
65338697
、
63738923
、
63738922



傳真：
0551
-
65338696


2
、本次會議會期半天，出席本次會議者交通、住宿自理。






特此公告。







安徽皖通高速公路股份有限公司
董事會



2019
年
2
月
15
日











附件
1
：出席回執(zhí)


附件
2
：授權委托書






























附件
1
：出席現場股東大會回執(zhí)








致：安徽皖通高速公路股份有限公司





截止
2019
年
3
月
1
日下午交易結束，我單位（個人）持有安徽皖通高速公
路股份有限公司股票
股，擬參加安徽皖通高速公路股份有限公
司
2019
年
第一次
臨時股東大會。













姓名：
股東
賬號
：


身份證號碼：
聯系電話：


聯系地址：


股東簽署：（蓋章）






附件2：授權委托書

授權委托書

安徽皖通高速公路股份有限公司
：


茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月3日召
開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。


委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

審議、批準及追認本公司與安徽寧宣
杭高速公路投資有限公司將進行的關
聯交易訂立債務轉增協議以及批準根
據債務轉增協議進行債權轉增，并授
權本公司董事采取必要的措施及訂立
必要的文件以進行債權轉增。










委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托
人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。






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