主題：海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告



　　股票簡(jiǎn)稱：*ST椰島(5.020, 0.24, 5.02%) 股票代碼：600238 編號(hào)：2019-002號(hào)

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告

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　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期于2019年1月4日（三年）屆滿。

　　鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的提名工作尚未完成，為有利于相關(guān)工作安排，保證董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)需要延期換屆選舉，直至公司股東根據(jù)《公司章程》的規(guī)定于股東大會(huì)上批準(zhǔn)組成新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。同時(shí)，公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將加快推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作進(jìn)程。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理

　　人員將根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2019年1月4日

　　股票簡(jiǎn)稱：*ST椰島 股票代碼：600238 編號(hào)：2019-003號(hào)

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于變更辦公地址的公告

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　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）辦公地址自2019年1月7日起變更為：海南省?？趪?guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)藥谷工業(yè)園二橫路海南椰島集團(tuán)辦公樓。公司通訊地址相應(yīng)變更。

　　除上述事項(xiàng)發(fā)生變更外，公司電話、傳真、郵箱等其他聯(lián)系方式均保持不變，

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2019年1月4日

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