主題：金種子酒:第五屆董事會第二十三次會議決議公告


證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：臨2018-043



安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

第五屆董事會第二十三次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。




一、董事會會議召開情況

1、2018年12月24日，安徽金種子酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公
司”或“本公司”）第五屆董事會第二十三次會議以通訊表決的方式召開。


2、本次會議應參加表決的董事9人，實際表決董事9人。


3、會議由董事長寧中偉女士主持，本次會議召開時間、方式及人數符合
《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審
議并通過如下議案：



二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，通過了以下議案：

1、審議通過《關于出資設立安徽金種子物聯科技有限公司的議案》

根據公司生產經營發(fā)展需要，為適應不斷變化的消費需求，有效拓展銷
售渠道、提高企業(yè)的個性化服務、加快公司數字互聯創(chuàng)新平臺建設，旨在打
造一個快捷、高效、專業(yè)的電商平臺，通過平臺提升公司品牌知名度，擴大
公司產品的銷售。公司擬出資600萬元設立安徽金種子物聯科技有限公司（以
下簡稱“金種子物聯科技”）。



金種子物聯科技名稱已經阜陽市工商行政管理局審核通過，注冊資本擬
為600 萬元，公司以自有資金全額出資，占注冊資本100%。


詳細內容見公司于2018年12月24日通過《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）披露的《關于出資設立安徽金種子物聯科技有限
公司的公告》（公告編號:臨2018-044號）。


表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票

特此公告。










安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

董事會

2018年12月24日


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