主題：太原重工股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年12月13日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉河街53號(hào)太原重工股份有限公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　是

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事長(zhǎng)王創(chuàng)民先生、獨(dú)立董事李玉敏先生、常南先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事汝學(xué)斌先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于向全資子公司太原重工軌道交通設(shè)備有限公司增資的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議的議案為非累積投票議案，獲得通過(guò)。

　　2、特別決議議案：無(wú)。

　　3、中小股東單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：山西德為律師事務(wù)所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　山西德為律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，所通過(guò)的議案合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　太原重工股份有限公司

　　2018年12月14日

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