主題：太原重工股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2018年12月13日

　　(二) 股東大會召開的地點：太原市萬柏林區(qū)玉河街53號太原重工股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　是

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事長王創(chuàng)民先生、獨立董事李玉敏先生、常南先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事汝學斌先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事會秘書、財務總監(jiān)及見證律師列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于向全資子公司太原重工軌道交通設備有限公司增資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議的議案為非累積投票議案，獲得通過。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、中小股東單獨計票的議案：無。

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：山西德為律師事務所

　　律師：管晉宏、徐德峰

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　山西德為律師事務所律師認為：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，所通過的議案合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　太原重工股份有限公司

　　2018年12月14日

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