主題：安徽金種子酒業(yè)股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告



安徽金種子酒(4.810, -0.21, -4.18%)業(yè)股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告
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中國證券報

　　

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2018年12月14日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司總部二樓會議室

　　(三)

　　出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事張向陽先生主持，采用現(xiàn)場會議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事長寧中偉女士因工作原因未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書出席本次會議；公司部分高級管理人員及聘請的律師列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、

　　議案名稱：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案均已獲得出席本次股東大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)的股東及股東代理人審議通過，公司本次股東大會審議議案均獲有效通過。

　　其中：第1、2項議案為特別決議，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：李剛、張叢俊

　　2、

　　律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司2018年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

　　2018年12月14日

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