主題：安徽金種子酒業(yè)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



安徽金種子酒(4.810, -0.21, -4.18%)業(yè)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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中國(guó)證券報(bào)

　　

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年12月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司總部二樓會(huì)議室

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事張向陽(yáng)先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事長(zhǎng)寧中偉女士因工作原因未出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的律師列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、

　　議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案均已獲得出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)的股東及股東代理人審議通過(guò)，公司本次股東大會(huì)審議議案均獲有效通過(guò)。

　　其中：第1、2項(xiàng)議案為特別決議，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上表決通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：李剛、張叢俊

　　2、

　　律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

　　2018年12月14日

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