主題：諾德股份:第九屆董事會第二次會議決議公告




證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：臨2018-070



諾德投資股份有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


諾德投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年9月27日以通訊表
決方式召開了公司第九屆董事會第二次會議，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9
人，全體監(jiān)事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
所做決議合法有效。


會議審議通過如下事項：

一、審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期事項的
議案》

董事會同意延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期自屆滿之日起12
個月（即延長至2019年10月13日）。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議及授權(quán)有
效期的公告》（公告編號:臨2018-072）。


本議案尚需提交股東大會審議。


關(guān)聯(lián)董事陳立志、許松青、陳旭涌、孫志芳回避了對本議案的表決。


表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。


二、審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)
行股票相關(guān)事宜有效期事項的議案》

董事會同意提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事
宜的有效期自屆滿之日起 12 個月（即延長至 2019 年10 月13日）。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議及授權(quán)有
效期的公告》（公告編號:臨2018-072）。



本議案尚需提交股東大會審議。


關(guān)聯(lián)董事陳立志、許松青、陳旭涌、孫志芳回避了對本議案的表決。


表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

三、審議通過了《關(guān)于公司第九屆董事、監(jiān)事津貼的議案》

為了進一步提升公司治理水平，考慮到公司董事、監(jiān)事人員承擔的相應(yīng)職責
及對公司規(guī)范運作和科學決策發(fā)揮的重要作用，公司將第九屆董事、監(jiān)事津貼方
案調(diào)整如下：

（一）獨立董事津貼：8萬元/年
（二）非執(zhí)行董事津貼：8萬元/年
（三）監(jiān)事津貼
1、 監(jiān)事津貼：3萬元/年
2、 職工代表監(jiān)事津貼：2萬元/年


上述津貼總額中不包括董、監(jiān)事為履行職責而聘請中介機構(gòu)的費用，公司董
事、監(jiān)事為履行職責而發(fā)生的交通費、食宿費等由公司實報實銷；任期內(nèi)，董事、
監(jiān)事發(fā)生變動的，按照實際工作時間計算津貼數(shù)額。


本議案尚需提交股東大會審議。


表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

四、審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員薪資的議案》

公司將現(xiàn)任高級管理人員薪資標準調(diào)整如下：

董事長 每月50000元-100000元

總經(jīng)理 每月50000元-70000元

常務(wù)總經(jīng)理 每月55000元-75000元

副總經(jīng)理/董事會秘書 每月30000元-50000元

財務(wù)總監(jiān) 每月40000元-50000元

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

五、審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第七次臨時股東大會的通知的議案》


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2018年第七次臨時股東大會的通
知》（公告編號:臨2018-073）。


表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)



特此公告 。






諾德投資股份有限公司董事會

2018年9月28日

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