主題：西寧特鋼七屆二十七次董事會(huì)決議公告





證券代碼： 600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)： 臨 2018-055
西寧特殊鋼股份有限公司
七 屆 二十 一 次 董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司 （以下簡稱“公司”） 七屆二十七次董事會(huì)會(huì)議通知于 2018 年 7 月 20 日以書面 (郵件) 方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于 2018 年 7 月 30 日上午 9 時(shí)在公司辦公樓 101 會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員 9 名，出席會(huì)議的董事 7 名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次董事會(huì)以書面方式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案。
一、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選七屆董事會(huì)董事候選人的議案》。
會(huì)議同意，根據(jù)控股股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 的提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查和推薦，向股東大會(huì)提請(qǐng)審議補(bǔ)選夏振宇先生、尹良求先生、張偉先生為公司七屆董事會(huì)成員。如獲批準(zhǔn)，任期與本屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)此的獨(dú)立意見為：
1. 董事候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；
3. 董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；
4. 我們同意公司董事會(huì)將 《關(guān)于補(bǔ)選七屆董事會(huì)董事的議案》提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果： 7 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)。
二、審議通過了《公司 2018 年下半年對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
2018 年下半年計(jì)劃擔(dān)保金額共計(jì) 96,385 萬元人民幣，包括到期續(xù)保 76,385 萬元和新增擔(dān)保 20,000 萬元。其中，為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司 到期續(xù)保 37,900 萬元；為肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司新增擔(dān)保 20,000 萬元、到期續(xù)保 38,485 萬元。 本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃包含對(duì)關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，需提交公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事郭海榮、楊忠、黃斌、彭加霖、陳列、鐘新宇回避表決。
表決結(jié)果： 3 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)。
內(nèi)容詳見公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于 2018 年下半年對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2018-057 號(hào)）。
三、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
公司證券事務(wù)代表徐吉強(qiáng)先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。同時(shí)，公司董事會(huì)擬聘任孫文耀先生為公司證券事務(wù)代表。
表決結(jié)果： 7 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)。
內(nèi)容詳見公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》（臨 2018-058號(hào)）。
四 、審議通過了《公司關(guān)于召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
公司定于 2018 年 8 月 14 日召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果： 7 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)。
內(nèi)容詳見公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》 （臨 2018-059 號(hào)）。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 30 日

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