主題：西寧特鋼七屆二十七次董事會決議公告





證券代碼： 600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號： 臨 2018-055
西寧特殊鋼股份有限公司
七 屆 二十 一 次 董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西寧特殊鋼股份有限公司 （以下簡稱“公司”） 七屆二十七次董事會會議通知于 2018 年 7 月 20 日以書面 (郵件) 方式向各位董事發(fā)出，會議如期于 2018 年 7 月 30 日上午 9 時在公司辦公樓 101 會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員 9 名，出席會議的董事 7 名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次董事會以書面方式進行表決，審議通過了以下議案。
一、審議通過了《關(guān)于補選七屆董事會董事候選人的議案》。
會議同意，根據(jù)控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司 的提名，經(jīng)董事會提名委員會資格審查和推薦，向股東大會提請審議補選夏振宇先生、尹良求先生、張偉先生為公司七屆董事會成員。如獲批準，任期與本屆董事會相同。
公司獨立董事對此的獨立意見為：
1. 董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
2. 經(jīng)審閱候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；
3. 董事候選人具備相應的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責的要求；
4. 我們同意公司董事會將 《關(guān)于補選七屆董事會董事的議案》提交股東大會審議。
表決結(jié)果： 7 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對。
二、審議通過了《公司 2018 年下半年對外擔保計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
2018 年下半年計劃擔保金額共計 96,385 萬元人民幣，包括到期續(xù)保 76,385 萬元和新增擔保 20,000 萬元。其中，為青海江倉能源發(fā)展有限責任公司 到期續(xù)保 37,900 萬元；為肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責任公司新增擔保 20,000 萬元、到期續(xù)保 38,485 萬元。 本次對外擔保計劃包含對關(guān)聯(lián)方的擔保，需提交公司 2018 年第三次臨時股東大會審議批準后方可實施。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事郭海榮、楊忠、黃斌、彭加霖、陳列、鐘新宇回避表決。
表決結(jié)果： 3 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對。
內(nèi)容詳見公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于 2018 年下半年對外擔保計劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2018-057 號）。
三、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務代表的議案》。
公司證券事務代表徐吉強先生因個人原因，申請辭去公司證券事務代表職務。同時，公司董事會擬聘任孫文耀先生為公司證券事務代表。
表決結(jié)果： 7 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對。
內(nèi)容詳見公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于聘任證券事務代表的公告》（臨 2018-058號）。
四 、審議通過了《公司關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的通知》。
公司定于 2018 年 8 月 14 日召開 2018 年第三次臨時股東大會。
表決結(jié)果： 7 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對。
內(nèi)容詳見公司于 2018 年 7 月 31 日刊登在《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的通知》 （臨 2018-059 號）。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2018 年 7 月 30 日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。