主題：中國中車第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告



　　證券代碼：601766(A 股) 股票簡稱：中國中車(A 股) 編號：臨 2018-030

　　證券代碼： 1766(H 股) 股票簡稱：中國中車(H 股)

　　中國中車股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國中車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第一次會議于 2018

　　年 5 月 28 日以書面形式發(fā)出通知，于 2018 年 5 月 31 日以現(xiàn)場會議方式在北京召開。

　　本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《中國中車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由監(jiān)事萬軍先生主持，經(jīng)過有效表決，會議形成以下決議：

　　審議通過了《關(guān)于選舉中國中車股份有限公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》。

　　同意選舉萬軍先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期為自本次監(jiān)事會審議通過之日

　　起至第二屆監(jiān)事會任期結(jié)束之日止。

　　表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　特此公告。

　　備查文件：中國中車股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議。

　　中國中車股份有限公司監(jiān)事會

　　2018 年 5 月 31 日


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