主題：天壇生物2017年年度股東大會(huì)決議公告


證券代碼： 600161 證券簡(jiǎn)稱： 天壇生物 公告編號(hào)： 2018-024
北京天壇生物制品股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間： 2018 年 5 月 22 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)： 北京市朝陽(yáng)區(qū)富盛大廈 2 座 15 層會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 392,604,238
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 58.59
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集， 副董事長(zhǎng)楊匯川先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證，出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，會(huì)議程序合法，會(huì)議內(nèi)容真實(shí)有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人， 董事長(zhǎng)楊曉明先生、 董事吳永林先生、 崔萱林先生、獨(dú)立董事張連起先生、 沈建國(guó)女士因公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人, 監(jiān)事會(huì)主席朱京津先生因公務(wù)未能出席會(huì)議； 3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司其他高管人員及聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱： 《2017 年年度報(bào)告》正本及其摘要
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
2、 議案名稱： 《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
3、 議案名稱： 《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
4、 議案名稱： 《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
5、 議案名稱： 《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,247,631 99.9092 356,607 0.0908 0 0
6、 議案名稱： 《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
7、 議案名稱： 《關(guān)于申請(qǐng)流動(dòng)資金授信額度的議案》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
8、 議案名稱： 《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案》 審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 57,808,616 99.9991 510 0.0009 0 0
9、 議案名稱： 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,247,631 99.9092 356,607 0.0908 0 0
10、 議案名稱： 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,601,428 99.9993 2,810 0.0007 0 0
11、 議案名稱： 《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A 股 392,603,728 99.9999 510 0.0001 0 0
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5% 以上 334,795,112 85.2755 0 0 0 0
普通股股東
持股 1%-5%普 47,546,629 12.1106 0 0 0 0
通股股東
持股 1% 以下 10,261,987 2. 6138 510 0.0001 0 0
普通股股東
其中 : 市值 50
萬(wàn)以下普通股 194, 967 0.0497 510 0.0001 0 0
股東
市值 50 萬(wàn)以 10,067,020 2.5642 0 0 0 0
上普通股股東
(三)涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
6 《2017 年度利 57,808,616 99.9991 510 0.0009 0 0
潤(rùn)分配預(yù)案》
《關(guān)于公司
2017 年度日常
8 關(guān)聯(lián)交易情況 57,808,616 99.9991 510 0.0009 0 0
及 2018 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)的議案》
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)；其中議案 9、議案 11 為特別決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
2 、上述議案 8 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（持有334, 795, 112 股股份，占公司總股本的 49. 96%）回避表決， 關(guān)聯(lián)股東成都生物制品研究所有限責(zé)任公司和北京生物制品研究所有限責(zé)任公司未出席本次會(huì)議。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 北京市嘉源律師事務(wù)所
律師： 高丹丹、鐘云長(zhǎng)
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
北京天壇生物制品股份有限公司
2018 年 5 月 22 日

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