主題：重慶路橋第六屆董事會第二十六次會議決議公告



　　證券代碼：600106 股票簡稱：重慶路橋 公告編號：2018-023

　　債券代碼：122364 債券簡稱：14渝路01

　　債券代碼：122368 債券簡稱：14渝路02

　　重慶路橋股份有限公司

　　第六屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會會議通知于2018年5月23日發(fā)出。

　　(三)本次董事會會議于2018年5月29日以通訊方式召開。

　　(四)本次董事會會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議董事9名。

　　(五)本次董事會會議由董事長江津主持。

　　二、董事會會議審議情況1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于發(fā)行13億元中期票據(jù)的議案》；

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行額度不超過13億元人民幣、期限不超過5年的中期票據(jù)，并于注冊后在注冊額度內(nèi)發(fā)行。中期票據(jù)資金可用于歸還到期貸款本息和補充營運資金，以支持公司進

　　一步發(fā)展。

　　公司本次中期票據(jù)發(fā)行的主承銷商為中國工商銀行股份有限公司，本次發(fā)行事宜需經(jīng)公司股東大會批準后報交易商協(xié)會注冊。

　　董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與公司本次中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的全部事項。自股東大會通過授權(quán)之日起，董事會授權(quán)公司管理層具體處理與本次中期票據(jù)注冊發(fā)行有關(guān)的事務(wù)并簽署所有必要的法律文件。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》，內(nèi)容詳見公司臨時公告2018-024《重慶路橋股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會

　　2018年5月30日

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