主題：宋都股份關(guān)于召開2018年第三次臨時(shí)股東大會的通知


　　證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨 2018-049

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司

　　關(guān)于召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 股東大會召開日期：2018年6月13日

　　? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2018 年第三次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2018年 6月 13日 14 點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：浙江省杭州市富春路 789 號宋都大廈 9 樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018年 6月 13日

　　至 2018年 6月 13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無

　　二、 會議審議事項(xiàng)本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 關(guān)于提請股東大會授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案 √

　　2 關(guān)于董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)處理債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　√

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，相關(guān)決議公告詳

　　見于 2018 年 5 月 29 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江宋都控股有限公司、郭軼娟、云南國際信托有限公司－蒼穹 1 號單一資金信托。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如

　　果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中

　　投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附

　　件 2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

　　在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　?。凉?600077 宋都股份 2018/6/6

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2018年 6月 11日(上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：00)

　　(二)登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

　　法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　股東出席會議時(shí)憑上述資料簽到。(授權(quán)委托書見附件)

　　(三)登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

　　地 址：浙江省杭州市江干區(qū)富春路 789號宋都大廈 5層

　　聯(lián)系電話： ******** 聯(lián)系傳真： ********

　　聯(lián) 系 人：王女士

　　六、 其他事項(xiàng)

　　參加現(xiàn)場會議時(shí)，請出示相關(guān)證件的原件。參會股東及股東代理人的交通、食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司董事會

　　2018 年 5 月 29 日

　　附件 1：授權(quán)委托書

　　附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　? 報(bào)備文件提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件 1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2018年 6月 13日

　　召開的貴公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　1 關(guān)于提請股東大會授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

　　2 關(guān)于董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)處理債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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