主題：新文化:2017年度股東大會(huì)決議公告

公告日期：2018-05-30

證券代碼：300336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新文化 公告編號(hào)：2018-032

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司

2017年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1. 會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

2. 會(huì)議時(shí)間：

(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年5月30日（星期三）下午14:00

(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月29日至2018年5月30日

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年5月30日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年5月29日下午15：00至2018年5月30日下午15:00的任意時(shí)間。

3. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)東江灣路444號(hào)虹口足球場(chǎng)內(nèi)二區(qū)A座

虹館一樓會(huì)議室

4. 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)

行。

5. 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊震華先生。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案出席情況

1、股東出席的總體情況：

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共33名，代表股份162,060,741股，占公司股份總數(shù)的30.1481％。其中：現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及股東代表共9名，代表股份148,575,331股，占公司股份總數(shù)的27.6395％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共24名，代表股份13,485,410股，占公司股份總數(shù)的2.5087％。

2、中小股東出席的總體情況：

出席本次會(huì)議的中小投資者共29名，代表股份16,426,341股，占公司股份總數(shù)的3.0558％。其中：現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及股東代表共5名，代表股份2,940,931股，占公司股份總數(shù)的0.5471％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共24名，代表股份13,485,410股，占公司股份總數(shù)的2.5087％。

3、出席會(huì)議的其他人員：

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師代表出席或列席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：

1、審議《關(guān)于公司<2017年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意161,900,101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9009％；

反對(duì)90,740股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0560％；棄權(quán)69,900股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0431％。

中小投資者表決情況：同意16,265,701股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

99.0221％；反對(duì)90,740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5524％；棄權(quán)69,900

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4255％。

2、審議《關(guān)于公司<2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>

的議案》

表決結(jié)果：同意161,900,101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9009％；

反對(duì)90,740股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0560％；棄權(quán)69,900股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0431％。

中小投資者表決情況：同意16,265,701股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

99.0221％；反對(duì)90,740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5524％；棄權(quán)69,900

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4255％。

3、審議《關(guān)于公司<2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意161,900,101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9009％；

反對(duì)90,740股，占……


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。