主題：新文化:2017年度股東大會決議公告

公告日期：2018-05-30

證券代碼：300336 證券簡稱：新文化 公告編號：2018-032

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司

2017年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1. 會議的召集人：公司董事會

2. 會議時間：

(1) 現(xiàn)場會議召開時間：2018年5月30日（星期三）下午14:00

(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年5月29日至2018年5月30日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年5月30日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年5月29日下午15：00至2018年5月30日下午15:00的任意時間。

3. 現(xiàn)場會議召開地點：上海市虹口區(qū)東江灣路444號虹口足球場內(nèi)二區(qū)A座

虹館一樓會議室

4. 會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)

行。

5. 會議主持人：公司董事長楊震華先生。

本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案出席情況

1、股東出席的總體情況：

出席本次會議的股東及股東代表共33名，代表股份162,060,741股，占公司股份總數(shù)的30.1481％。其中：現(xiàn)場參加會議的股東及股東代表共9名，代表股份148,575,331股，占公司股份總數(shù)的27.6395％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共24名，代表股份13,485,410股，占公司股份總數(shù)的2.5087％。

2、中小股東出席的總體情況：

出席本次會議的中小投資者共29名，代表股份16,426,341股，占公司股份總數(shù)的3.0558％。其中：現(xiàn)場參加會議的股東及股東代表共5名，代表股份2,940,931股，占公司股份總數(shù)的0.5471％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共24名，代表股份13,485,410股，占公司股份總數(shù)的2.5087％。

3、出席會議的其他人員：

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師代表出席或列席了本次會議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

1、審議《關(guān)于公司<2017年年度報告及其摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意161,900,101股，占出席會議所有股東所持股份的99.9009％；

反對90,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0560％；棄權(quán)69,900股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0431％。

中小投資者表決情況：同意16,265,701股，占出席會議中小股東所持股份的

99.0221％；反對90,740股，占出席會議中小股東所持股份的0.5524％；棄權(quán)69,900

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4255％。

2、審議《關(guān)于公司<2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>

的議案》

表決結(jié)果：同意161,900,101股，占出席會議所有股東所持股份的99.9009％；

反對90,740股，占出席會議所有股東所持股份的0.0560％；棄權(quán)69,900股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0431％。

中小投資者表決情況：同意16,265,701股，占出席會議中小股東所持股份的

99.0221％；反對90,740股，占出席會議中小股東所持股份的0.5524％；棄權(quán)69,900

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4255％。

3、審議《關(guān)于公司<2017年度社會責(zé)任報告>的議案》

表決結(jié)果：同意161,900,101股，占出席會議所有股東所持股份的99.9009％；

反對90,740股，占……


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