主題：神火股份：關于董事會決議公告的更正公告

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2018-028

　　河南神火煤電股份有限公司

　　關于董事會決議公告的更正公告

　　河南神火煤電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年4月

　　28日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司董事

　　會第七屆七次會議決議公告》(公告編號：2018-007)。由于工作人員的疏忽，致使擬定的審計中介機構2018年度財務審計費用出現(xiàn)錯誤，現(xiàn)對該部分內容進行更正，具體更正如下：

　　一、更正前內容：

　　(七)審議通過《關于2018年度審計中介機構聘任方案及年度審計費用的議案》董事會在審議《關于2018年度審計中介機構聘任方案及年度審計費用的議案》前，已取得了獨立董事的事前認可。公司獨立董事對公

　　司2018年度審計中介機構聘任方案及年度審計費用事項發(fā)表了書面意見，認為：公司董事會審計委員會提議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)為公司2018年度財務審計和內部控制審計機構，在提名聘任程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在2017年度審計工作中，安永華明遵循審計準則，圓滿完成年度審計工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德水準，我們同意公司續(xù)聘安永華明為公司2018年度財務審計機構和內部控制審計機構；2018年度財務審計費用(包括公司所有子公司并根據(jù)需要分別出具審計報告)擬定為130萬元，內部控制審計費用擬定為50萬元；同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　票占董事會有效表決權的100%。

　　本議案須提交公司2017年年度股東大會審議。

　　二、更正后內容：

　　(七)審議通過《關于2018年度審計中介機構聘任方案及年度審計費用的議案》董事會在審議《關于2018年度審計中介機構聘任方案及年度審計費用的議案》前，已取得了獨立董事的事前認可。公司獨立董事對公

　　司2018年度審計中介機構聘任方案及年度審計費用事項發(fā)表了書面意見，認為：公司董事會審計委員會提議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)為公司2018年度財務審計和內部控制審計機構，在提名聘任程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在2017年度審計工作中，安永華明遵循審計準則，圓滿完成年度審計工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德水準，我們同意公司續(xù)聘安永華明為公司2018年度財務審計機構和內部控制審計機構；2018年度財務審計費用(包括公司所有子公司并根據(jù)需要分別出具審計報告)擬定為150萬元，內部控制審計費用擬定為50萬元；同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　本議案須提交公司2017年年度股東大會審議。

　　除上述更正內容外，公告中其他內容不變。本公司對因此給投資者帶來的不便深表歉意，公司將進一步加強信息披露文件的編制、審核的工作力度，不斷提高信息披露質量，避免類似問題出現(xiàn)。

　　特此公告。

　　河南神火煤電股份有限公司董事會

　　2018年 5 月 4 日


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