主題：神火股份：關(guān)于董事會(huì)決議公告的更正公告

證券代碼：000933 證券簡(jiǎn)稱：神火股份 公告編號(hào)：2018-028

　　河南神火煤電股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)決議公告的更正公告

　　河南神火煤電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年4月

　　28日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司董事

　　會(huì)第七屆七次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2018-007)。由于工作人員的疏忽，致使擬定的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用出現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)該部分內(nèi)容進(jìn)行更正，具體更正如下：

　　一、更正前內(nèi)容：

　　(七)審議通過《關(guān)于2018年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘任方案及年度審計(jì)費(fèi)用的議案》董事會(huì)在審議《關(guān)于2018年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘任方案及年度審計(jì)費(fèi)用的議案》前，已取得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。公司獨(dú)立董事對(duì)公

　　司2018年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘任方案及年度審計(jì)費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)表了書面意見，認(rèn)為：公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安永華明”)為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，在提名聘任程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在2017年度審計(jì)工作中，安永華明遵循審計(jì)準(zhǔn)則，圓滿完成年度審計(jì)工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德水準(zhǔn)，我們同意公司續(xù)聘安永華明為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用(包括公司所有子公司并根據(jù)需要分別出具審計(jì)報(bào)告)擬定為130萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬定為50萬元；同意將該議案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　本議案須提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

　　二、更正后內(nèi)容：

　　(七)審議通過《關(guān)于2018年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘任方案及年度審計(jì)費(fèi)用的議案》董事會(huì)在審議《關(guān)于2018年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘任方案及年度審計(jì)費(fèi)用的議案》前，已取得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。公司獨(dú)立董事對(duì)公

　　司2018年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)聘任方案及年度審計(jì)費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)表了書面意見，認(rèn)為：公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安永華明”)為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，在提名聘任程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在2017年度審計(jì)工作中，安永華明遵循審計(jì)準(zhǔn)則，圓滿完成年度審計(jì)工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德水準(zhǔn)，我們同意公司續(xù)聘安永華明為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用(包括公司所有子公司并根據(jù)需要分別出具審計(jì)報(bào)告)擬定為150萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用擬定為50萬元；同意將該議案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

　　此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。

　　本議案須提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

　　除上述更正內(nèi)容外，公告中其他內(nèi)容不變。本公司對(duì)因此給投資者帶來的不便深表歉意，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露文件的編制、審核的工作力度，不斷提高信息披露質(zhì)量，避免類似問題出現(xiàn)。

　　特此公告。

　　河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 5 月 4 日


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