主題：西寧特鋼七屆二十四次董事會(huì)決議公告



　　證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨 2018-027西寧特殊鋼股份有限公司

　　七屆二十四次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)七屆二十四次會(huì)議通知于

　　2018 年 3 月 30 日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于

　　4 月 9 日上午 8 時(shí) 30 分在公司辦公樓 101 會(huì)議室召開。公司董事

　　會(huì)現(xiàn)有成員 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事 9 名；公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了下列事項(xiàng)：

　　一、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2018年 4月 10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司 2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　三、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司 2017年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 59811449.07 元，加上年初未分配利潤(rùn)-205178367.19 元，可供股東分配的利潤(rùn)為

　　-145366918.12 元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 158740351.37 元。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司 2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司獨(dú)立董事就此發(fā)表獨(dú)立意見，同意公司 2017 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　四、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)公司 2017 年年度報(bào)告及摘要。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2018年 4月 10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司 2017年年度報(bào)告》全文，以及刊登在《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司 2017 年年度報(bào)告摘要》。

　　五、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)

　　所為公司 2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年，審計(jì)費(fèi)用 130萬(wàn)元(稅前)。

　　六、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2018年 4月 10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司 2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　七、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)《公司 2017 年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2018年 4月 10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司 2017年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。

　　八、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年度履職情況的報(bào)告》。

　　內(nèi)容詳見公司于 2018年 4月 10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年度履職情況的報(bào)告》。

　　九、以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)《公司2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　內(nèi)容詳見公司于2018年4月10日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事

　　2017年度述職報(bào)告》。

　　十、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，通過(guò)《公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事郭海榮、楊忠、黃斌、彭加霖、陳列、鐘新宇回避表決。

　　內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　十一、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)《審議公司 2018

　　年-2020 年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

　　內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司 2018--2020年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的公告》。

　　十二、以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，通過(guò)《公司關(guān)于召

　　開 2017 年度股東大會(huì)的通知》。

　　內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 10 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》。

　　上述第一、二、三、五、九、十、十一項(xiàng)議案須提交公司 2017年度股東大會(huì)審議。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 4月 9 日

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