主題：申華控股關于2018年度為控股股東向公司融資擔保提供反擔保的關聯交易公告


　　證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 編號：臨 2018—10 號

　　上海申華控股股份有限公司

　　關于 2018 年度為控股股東向公司融資擔保

　　提供反擔保的關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　? 關聯交易內容：公司 2018 年度擬向華晨汽車集團控股有限公司申請不超過人民幣 12

　　億元的擔保額度，公司為集團的擔保提供反擔保。

　　? 除本次關聯交易外，公司曾于 2017 年 11 月向華晨集團申請不超過 10 億元的擔保額度，公司為集團的擔保提供反擔保。

　　一、 關聯交易情況概述因公司對外融資需要，公司 2018 年度擬向控股股東華晨汽車集團控股有限公司(以下簡稱“華晨集團”)申請不超過人民幣 12 億元的擔保額度。根據國資管理要求，控股股東華晨集團為公司融資提供擔保，本公司需為該擔保提供反擔保。

　　加上公司存續(xù)中的為華晨集團提供的反擔保余額，公司 2018 年度為華晨集團向公司融資擔保提供綜合反擔保計劃為 15 億元。

　　鑒于華晨集團為公司的控股股東，根據《上市規(guī)則》相關規(guī)定，本次擔保構成關聯交易，關聯董事祁玉民、池冶、張巍、葉正華、錢祖明先生應在董事表決時回避表決。

　　本次交易尚需提交公司最近一次股東大會審議批準。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、 被反擔保人基本情況

　　關聯方：華晨汽車集團控股有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　企業(yè)住所：沈陽市大東區(qū)東望街 39 號

　　注冊資本：人民幣 8 億元

　　法定代表人：祁玉民

　　主要經營：國有資產經營、受托資產經營管理。

　　股權結構：華晨汽車集團直屬遼寧省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。

　　關聯關系：本公司控股股東及實際控制人。該關聯人符合《上市規(guī)則》第 10.1.3 條

　　第(一)款規(guī)定的關聯關系的情形。

　　三、 關聯交易事項對公司的影響

　　本次反擔保的形成原因是控股股東向公司的融資提供擔保，公司為此擔保進行反擔保。此舉有利于提高公司債項評級，以更低的成本獲得資金，有利于公司經營的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司控股股東及實際控制人華晨集團經營狀況良好，具有良好的履約能力，因此公司對其反擔保風險較小。

　　四、 關聯交易應當履行的審議程序

　　公司第十屆董事會第四十五次臨時會議于 2018年 3月 30日以通訊方式召開，會議應

　　出席董事 11名，親自出席董事 11名，5名董事回避表決，其余董事均表決同意。公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　會議由公司董事長祁玉民先生主持，回避表決董事以外的其余董事全票通過了上述關聯交易，并授權公司總裁在上述反擔保額度內簽署相關法律文件，本議案尚需提交公司最

　　近一次股東大會審議批準。

　　公司獨立董事對本議案進行了事前認可，并發(fā)表獨立意見：公司 2018 年度擬為控股股東向公司融資擔保提供反擔保的關聯交易是因正常生產經營需要而發(fā)生，交易是根據市場化原則進行，為損害公司和股東的利益，程序合理合法，因此同意將該關聯交易提交股東大會審議。

　　公司審計委員會對本議案進行了審核，并發(fā)表審核意見：公司 2018 年度擬為控股股東向公司融資擔保提供反擔保的關聯交易系基于公司融資需要所進行，交易方式公正、公平；交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定，公開透明；本次關聯交易符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。此項交易尚須獲得股東大會的批準。

　　五、 備查文件：

　　1、 第十屆董事會第四十五次臨時會議決議；

　　2、 獨立董事事前認可及獨立董事意見；

　　3、審計委員會書面審核意見。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會

　　2018 年 3 月 31 日


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