主題：山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議公告


2018-03-08 00:00:00　來(lái)源: 證券日?qǐng)?bào)(北京)


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年3月7日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)龍口市南山國(guó)際會(huì)議中心三樓白玉廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)程仁策先生主持，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決，本次股東大會(huì)的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋建波因公出差未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書和公司其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2017年年度報(bào)告正文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2018年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所2017年年度審計(jì)報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所2017年內(nèi)控審計(jì)報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司董事及其他高級(jí)管理人員2018年報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司南山美國(guó)有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于公司與南山集團(tuán)有限公司續(xù)簽《綜合服務(wù)協(xié)議》及“2018年度綜合服務(wù)協(xié)議附表”并預(yù)計(jì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：2018年公司與財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案13、議案14為關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東南山集團(tuán)有限公司、山東怡力電業(yè)有限公司回避表決；
2、議案4、議案13、議案14為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案；
3、本次股東大會(huì)審議的其他議案為普通表決議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市浩天信和律師事務(wù)所
律師：凌浩、段君僖
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次會(huì)議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議；
2、京市浩天信和律師事務(wù)所關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書。
特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司
2018年3月8日
證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：2018-019
債券代碼：122479 債券簡(jiǎn)稱：15南鋁01
債券代碼：122480 債券簡(jiǎn)稱：15南鋁02
債券代碼：143271 債券簡(jiǎn)稱：17南鋁債
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議公告

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