主題：中國船舶:關于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知


公告日期 2010-07-31
證券代碼:600150證券簡稱:中國船舶 編號:臨2010-12

中國船舶工業(yè)股份有限公司關于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第二十次會議于2010年7月29日以通訊方式召開,
會議決定召開公司2010年度第一次臨時股東大會,現(xiàn)將具體事項通知如下:
一、會議基本情況
1、會議召集人:本公司董事會
2、會議時間:2010年8月19日(周四)上午9:00
3、會議方式:現(xiàn)場會議
4、會議地點:北京海淀區(qū)首體南路9號1號樓中國船舶大廈三樓會議廳
5、股權登記日:2010年8月12日(周四)
二、會議審議事項:
1、《關于公司董事會延期換屆選舉的預案》;
2、《關于公司監(jiān)事會延期換屆選舉的預案》。
以上預案已經(jīng)本公司四屆董事會第二十次會議、四屆監(jiān)事會第十五次會
議審議通過,預案詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上“中國船舶工業(yè)股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會資料”。
三、會議出席對象:
1、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員;
2、截止2010年8月12日(周四)下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代表。
四、會議登記方法:2
1、登記方式:
①為方便股東登記,提高工作效率,本次登記均采用傳真或信函方式進行,擬參會股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記(格式附后);
a 信函登記:請寄至上海浦東大道1號中國船舶大廈15A 層,中國船舶
工業(yè)股份有限公司董事會辦公室郵編:200120
b 傳真登記:傳真至021-68861999②法人股東應持有法人授權委托書、股東帳戶卡或有效持股憑證和出席者身份證復印件進行登記;
③個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡,授權代理還必須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡復印件進行登記。
2、登記截止日期:
2010年8月16日下午3:00之前(信函方式登記日期以郵戳為準)
3、注意事項:
①本次會議采用現(xiàn)場會議形式,與會股東食宿及交通費用自理;
②會議時間預計不超過半天;
③股東代理人不必是公司的股東。
4、聯(lián)系方法:
聯(lián)系人:張東波、楊紅波 聯(lián)系電話:021—68860618傳真:021—68861999郵編:200120特此通知。
中國船舶工業(yè)股份有限公司董事會
2010年7月31日3附:授權委托書格式及股東回執(zhí)格式授 權 委 托 書茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年8月19日召開的中國船舶工業(yè)股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會,并于本次股東大會按照所附指示就會議預案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的意愿表決。
委托人簽名(蓋章): 身份證號碼:
持股數(shù)量: 股東賬號:
受托人簽名: 身份證號碼:
受托日期:
股 東 登 記 回 執(zhí)截止2010年8月12日下午交易結(jié)束,我公司(個人)持有中國船舶工業(yè)股份有限公司股票 股,擬參加中國船舶工業(yè)股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會。
股東帳戶: 持股股數(shù):
出席人姓名: 股東簽字(蓋章):
是否要求發(fā)言: 是 □ 否□發(fā)言或提問要點:
會議通知返回方式: 傳真 □ 回函 □傳真號碼:____________回函地址:______________________回函郵編:____________聯(lián)系方式: 手機:__________________ 電話:__________________2010年 月 日(注:傳真或來函應附通知上要求的相應證明材料復印件。授權委托書和回執(zhí),以剪報或復印件形式均有效。)

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