主題：宋都股份第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告



　　證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨 2018-030

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況(一)本次監(jiān)事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次監(jiān)事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體監(jiān)事。

　　(三)本次監(jiān)事會于 2018年 3月 15日下午 16：00在杭州市富春路 789號宋

　　都大廈 8樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　(四)本次監(jiān)事會應出席監(jiān)事 3人，實際出席監(jiān)事 3人。

　　二、監(jiān)事會審議情況：

　　(一)審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，對照上市公司非公開發(fā)行股票的相關條件，監(jiān)事會經過對實際情況及相關事項認真自查論證后，認為公司符合非公開發(fā)行 A 股股票的各項條件。

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票、棄權 0 票。

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　(二)逐項審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　1、發(fā)行股票種類和面值

　　本次發(fā)行股票種類為境內上市人民幣普通股(A 股)，每股面值為人民幣 1.00元。

　　表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準的有效期內擇機發(fā)行。

　　表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的 20%，即不超過

　　26802.4465 萬股(含 26802.4465 萬股)。最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)

　　會關于本次發(fā)行核準批文后，根據(jù)投資者申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定發(fā)行價格，再確定具體發(fā)行股票數(shù)量。

　　其中浙江宋都控股有限公司(以下簡稱“宋都控股”)認購數(shù)量為本次非公開

　　發(fā)行股票總數(shù)的 30%。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息的，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應調整。

　　表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

　　4、定價基準日和發(fā)行價格本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的90%(注：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價

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