主題：宋都股份第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600077 證券簡(jiǎn)稱：宋都股份 公告編號(hào)：臨 2018-030

　　宋都基業(yè)投資股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況(一)本次監(jiān)事會(huì)的召開方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達(dá)全體監(jiān)事。

　　(三)本次監(jiān)事會(huì)于 2018年 3月 15日下午 16：00在杭州市富春路 789號(hào)宋

　　都大廈 8樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(四)本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 3人，實(shí)際出席監(jiān)事 3人。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議情況：

　　(一)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)條件，監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行 A 股股票的各項(xiàng)條件。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　本議案尚需股東大會(huì)審議通過。

　　(二)逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　1、發(fā)行股票種類和面值

　　本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)，每股面值為人民幣 1.00元。

　　表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的 20%，即不超過

　　26802.4465 萬股(含 26802.4465 萬股)。最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)

　　會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定發(fā)行價(jià)格，再確定具體發(fā)行股票數(shù)量。

　　其中浙江宋都控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宋都控股”)認(rèn)購數(shù)量為本次非公開

　　發(fā)行股票總數(shù)的 30%。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息的，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

　　4、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%(注：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)

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