主題：振華科技：第七屆董事會第三十六次會議決議公告

公告編號：2018-02

　　中國振華(集團)科技股份有限公司

　　第七屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中國振華(集團)科技股份有限公司第七屆董事會第三十六次會

　　議于 2018 年 3 月 7 日以通訊方式召開。會議通知于 2018 年 2 月 26日以電話和郵件方式發(fā)出。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議由董事長楊林先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　一、董事會會議審議情況

　　會議以記名方式對議案進行投票表決。經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、 逐項審議通過《關于修訂公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》；

　　(1)發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　(2)發(fā)行方式本次發(fā)行采取以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行的方式。公司將在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準后六個月內選擇適當時機向不超過十名符合條件的特定對象發(fā)行股票。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　(3)發(fā)行對象

　　本次發(fā)行對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人等或其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過10名。證券投資基金管理公司以其管理的

　　2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

　　公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人不參與認購本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行也不會引入通過認購本次發(fā)行的股份取得公司控股權或實際控制權的發(fā)行對象。

　　本次發(fā)行對象將在公司獲得中國證監(jiān)會核準文件后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定，根據申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先的原則合理確定最終發(fā)行對象。若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時公司將按新的規(guī)定予以調整。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　(4)發(fā)行數量

　　本次發(fā)行的發(fā)行數量為募集資金金額除以發(fā)行價格，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，即合計不超過93868443股(含本數)。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行數量將作相應除權除息調整。由于本次發(fā)行采取的是詢價方式，最終發(fā)行數量由董事會根據股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及實際認購情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　(5)認購方式

　　所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式認購本次發(fā)行的A股股票。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　(6)定價基準日、發(fā)行價格與定價方式本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價


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