主題：振華科技：第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

公告編號(hào)：2018-02

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體人員保證公告信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)

　　議于 2018 年 3 月 7 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 2 月 26日以電話和郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊林先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行投票表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

　　一、 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》；

　　(1)發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(2)發(fā)行方式本次發(fā)行采取以詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行的方式。公司將在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過十名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(3)發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人等或其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過10名。證券投資基金管理公司以其管理的

　　2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行也不會(huì)引入通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份取得公司控股權(quán)或?qū)嶋H控制權(quán)的發(fā)行對(duì)象。

　　本次發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定最終發(fā)行對(duì)象。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(4)發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為募集資金金額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，即合計(jì)不超過93868443股(含本數(shù))。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)除權(quán)除息調(diào)整。由于本次發(fā)行采取的是詢價(jià)方式，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(5)認(rèn)購方式

　　所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　(6)定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%(計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)


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