主題：大冷股份：七屆十九次董事會(huì)議決議公告

券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱：大冷股份；大冷 B 公告編號(hào)：2018-007

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司

　　七屆十九次董事會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議通知，于 2018 年 3 月 7 日以書(shū)面方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)會(huì)議，于 2018 年 3 月 15 日以通訊表決方式召開(kāi)。

　　3、應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際表決董事 7 人。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告。

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)計(jì)，截止到 2018 年 2 月，公司與部分關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)額達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)董事會(huì)審議。公司與部分關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額約為 5171萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)成套項(xiàng)目配套產(chǎn)品發(fā)生金額約為 1017 萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷售配套零部件發(fā)生金額約為 4154 萬(wàn)元。

　　公司獨(dú)立董事于 2018 年 3 月 7 日對(duì)此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事紀(jì)志堅(jiān)、徐郡饒?jiān)趯徸h此項(xiàng)議案時(shí)進(jìn)行了回避。

　　同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 3 月 16 日


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