主題：大冷股份：七屆十九次董事會議決議公告

券代碼：000530；200530 證券簡稱：大冷股份；大冷 B 公告編號：2018-007

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司

　　七屆十九次董事會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知，于 2018 年 3 月 7 日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次董事會會議，于 2018 年 3 月 15 日以通訊表決方式召開。

　　3、應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際表決董事 7 人。

　　4、本次董事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告。

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)計(jì)，截止到 2018 年 2 月，公司與部分關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)額達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)董事會審議。公司與部分關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額約為 5171萬元，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項(xiàng)目配套產(chǎn)品發(fā)生金額約為 1017 萬元，向關(guān)聯(lián)人銷售配套零部件發(fā)生金額約為 4154 萬元。

　　公司獨(dú)立董事于 2018 年 3 月 7 日對此項(xiàng)議案予以了事前認(rèn)可，同意提交董事會審議。關(guān)聯(lián)董事紀(jì)志堅(jiān)、徐郡饒?jiān)趯徸h此項(xiàng)議案時(shí)進(jìn)行了回避。

　　同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　2、獨(dú)立董事意見。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會

　　2018年 3 月 16 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。