主題：金健米業(yè)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告


證券代碼： 600127 證券簡(jiǎn)稱：金健米業(yè) 編號(hào)： 臨 2018-05 號(hào)
金健米業(yè)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
金健米業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “ 公司 ”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2018 年 2 月 6 日發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2018 年 2 月 9日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
一、關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子公司 2018 年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前擬與湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)不超過人民幣 81,002,193.80 元，其中包括采購生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料、向關(guān)聯(lián)人購買產(chǎn)品和商品、 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品和商品、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)、 向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)和其他。 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所 （ http://www.sse.com.cn ） 網(wǎng)站公司編號(hào)為臨2018-06 號(hào)的公告。
因涉及關(guān)聯(lián)交易，公司董事謝文輝先生、楊永圣先生、陳根榮先生、陳偉先生回避了此項(xiàng)議案的表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司下次股東大會(huì)審議。
該項(xiàng)議案表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、關(guān)于新增公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案。
公司擬增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部，其主要負(fù)責(zé)公司黨務(wù)和紀(jì)檢監(jiān)察方面的工作。
該項(xiàng)議案表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。

金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 9 日

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